Güney Koreli Müfettişler, 1.5 Milyar Dolarlık Yasadışı BTC İşlemlerini Engelledi

Güney Koreli Müfettişler, bugün daha fazlasını okuduğumuz gibi, 33 milyar dolarlık yasa dışı BTC işlemlerinde gerçekleştirdiği iddia edilen 1.5 şüpheliye baskı uyguladı. Bitcoin dolandırıcılığı.

Seul'ün Merkez gümrükleri, Güney Koreli Müfettişler, bu durumda, 33 milyar dolar değerinde yasadışı denizaşırı kripto işlemlerine karışan 1.5 kişiyi soruşturmaya başladı. Yetkililer 15 kişiyi para cezasına çarptırdı ve 14'ü hakkında kovuşturma başlattı, geri kalan 4 kişi ise halen soruşturma altında. Güney Kore'deki günlük gazete, yetkililerin Kara para aklama ve dolandırıcılık gibi sanal varlıklarla ilgili suçlar suçlamasıyla 33 kişiyi tutukladığını bildirdi. Son iki ay içinde, şüpheliler toplam 1.5 milyar dolara eşit yasadışı offshore kripto işlemleri gerçekleştirdiler.

Soruşturma, fonları, tüccarların bir platformda işlem yaptıktan sonra çekilen fonları transfer etmesi için başka birine ödediği yasadışı döviz değişimi olarak kategorize etti. Savcılık, şüphelilerin yurtdışında dijital varlık satın alırken denizaşırı havale kayıtlarını tahrif etmek için 683 milyon dolar daha kullandığını iddia etti. Bireyler kalan 83 milyon doları yurtdışında daha fazla kripto almak için ülkede verilen kredi kartlarını kullanarak denizaşırı ülkelerden nakit para çekmek için harcadılar. Rapor ayrıca, şüphelilerden birinin yabancı bir kripto borsasının sahibi olduğunu ve yerel bir kripto ticaret merkezi aracılığıyla yasayı atlatmak isteyen denizaşırı müşterisine 261 işlemde 17,000 milyon dolar aktardığını veya elden teslim ettiğini gösterdi.

Yasadışı eylemlerden daha fazla kâr elde ettikten sonra, yetkililer onu ve diğer üç arkadaşını yakaladı. Döviz İşlemleri Yasasını ihlal etmekten yargılanacaklar. Yetkililer, Koreli şirketin sahibinin sahte faturalara ve faturalara dayanan denizaşırı BTC ticaretinden 8.7 milyon dolar kazandığını ve şimdi 10.5 milyon dolar ceza ile karşı karşıya kalacağını keşfetti. Başka bir durumda, bir üniversite öğrencisi Kore'den denizaşırı hesaplara 1.4 milyon dolar gönderdikten sonra yaklaşık 1.7 milyon dolar kazandığı için 35 milyon dolar ödemek zorunda kalacak. Öğrenci ayrıca havale kayıtlarını tahrif etti ve fonların geçim masrafları ve çalışmaları için olduğu konusunda yalan söyledi.

Başka bir işçi, BTC ticaretinden kazanç sağladıktan sonra 1.3 milyon dolar para cezasına çarptırıldı ve hatta bir grup insan, Güney Kore'den bir kredi kartı kullanarak yurtdışındaki ATM'lerden çekilen 27 milyon dolarla çalışmasına yardımcı oldu. Seul Yetkililer haberle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ticaret, seyahat veya eğitim masrafları kisvesi altında sanal varlık transferleri kesinlikle yasaktır. İhlal edenler cezai kovuşturmaya veya para cezasına çarptırılacak.”

Kaynak: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/south-korean-investigators-crack-down-on-1-5b-illicit-btc-transactions/