Hindistan Tarafından Kara Para Aklama Nedeniyle Soruşturulan On Kripto Borsası

On kripto borsası, Hindistan İcra Müdürlüğü tarafından 1 milyar rupinin veya 125 milyon doların üzerinde dijital parayı akladığı iddiasıyla soruşturuluyor.

The Economics Times'a göre, kara para aklamayla suçlanan çok sayıda kuruluş, borsaları 100 milyon rupi'den fazla değere sahip kripto para birimleri satın almak için kullandı ve bunlar daha sonra, İcra Müdürlüğü'nün iddia ettiği gibi çoğu Çin anakarasına bağlı olan diğer yabancı cüzdanlara aktarıldı.

Kullanıcıların Faaliyetleri On Kripto Borsası Tarafından Kötü Bir Şekilde İzleniyordu

Kaynaklar, takip edilen hesapların, uzak yerlerde yaşayan ve işlemlerle hiçbir bağlantısı olmayan kişilere ait olduğunu ve borsaların, kaynağı şüpheli olan KYC verilerini elde ettiğini ekledi.

Borsalar, iddia edilen kara para aklamayla ilgili bilgileri açığa çıkarabilecek herhangi bir şüpheli işlem raporu (STR) oluşturmasa da, KYC yasalarına uygun olduklarını ileri sürdü.

Soruşturmaya aşina olan kişilere göre bu, hesabın izini sürmeyi daha da zorlaştırdı, hesap soruşturmadan haberdar edildikten sonra parasını çekip oturumu kapattı.

“Bu firmalar tarayıcının altında olduklarını öğrendiklerinde dükkanı kapattılar ve yurtdışındaki fonları sifonlamak için kripto yolunu kullandılar. Kripto ekosisteminin opak doğası ve endüstrinin düzenlenmemesi, bu firmaların varlıklarını açık denizde park etmeleri için gerekli kapsamı sağladı.”

Bu nedenle kripto borsaları artık Hindistan'ın devlet organları tarafından araştırılıyor.

Binance ve WazirX Kripto Borsası Hindistan Tarafından Takip Ediliyor

ED hedef alıyor Binance ve birden sonra WazirX Twitter kavgaları İki firmanın CEO'ları arasında mülkiyet ve WazirX'in mevzuata uyumsuzluğu konusunda yaşanan anlaşmazlık.

İki işletme arasındaki anlaşmazlığın ardından ED, WazirX'in 8 milyon dolardan fazla tutan banka hesaplarını, borsanın 15'ten fazla fintech şirketine kara para aklama konusunda "aktif" yardım ettiği gerekçesiyle bloke etti.

Buna yanıt olarak Binance, WazirX'in operasyonlarının ve kullanıcıların nakitlerinin tüm sorumluluğunu üstlenmesini beklediklerini belirterek, WazirX'in büyük kripto para borsalarının operasyonlarıyla hiçbir bağlantısının olmadığını vurguladı.

Economic Times'a konuşan bir sektör yöneticisine göre, borsalar bu suçlardaki ikinci başarısızlık noktası çünkü para öncelikle geleneksel bankalardan girip çıkıyor ve onlar da fonların izini sürmek için çok az şey yapıyor veya hiçbir şey yapmıyor, bu yüzden " ED'nin kara para aklama için çeşitli kripto para borsalarını incelemesine rağmen bankacılık düzeyinde yakalanmadı.