FTX ABD'nin CEO'su Brett Harrison, şuraya Kripto paranın yaptırımlardan kaçınmanın etkili bir yolu olduğuna dair son kamuoyu iddiaları daha yanlış olamazdı.
Harrison, düzenlenmiş kripto para borsalarının AML ve yaptırımları uygulamak için ileri teknolojiye ve etkili prosedürlere sahip olduğunu ve bu da onları yaptırımlı parayı taşımak için imkansız bir yol haline getirdiğini söyledi.
AML ve KYC düzenlemeleri, yaptırım uygulanan kullanıcılar için hiçbir boşluk bırakmaz
Harrison'a göre, FTX US ve ABD'de kayıtlı diğer tüm borsalar, her kullanıcının ad, doğum tarihi, telefon numarası, sosyal güvenlik numarası ve fotoğraflı kimlik gibi tanımlayıcı bilgilerini toplamak zorundadır.
Bir borsanın topladığı tüm bilgiler daha sonra, kullanıcı tarafından verilen ismin sosyal güvenlik numarasıyla eşleştiğinden emin olmak için devlet veritabanlarıyla çapraz kontrol edilir. Borsa bilgilerin bütünlüğünü doğrulayamazsa, kullanıcı otomatik olarak platformdan reddedilir ve ticaret yapması yasaklanır.
Kimliği doğrulanan kullanıcılar daha sonra tüm yaptırım listelerine ve izleme listelerine karşı kontrol edilir. FTX US, ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) listesini, Adalet Bakanlığı'nın FBI arananlar listesini ve Birleşmiş Milletler birleştirilmiş yaptırımlar listesini kontrol eder. Bu listelerden herhangi birinde bulunursa, kullanıcıların kayıt başvurusu reddedilir.
Harrison, ilk iki doğrulama adımından geçmenin, bir kullanıcının ek kontrollerden güvende olduğu anlamına gelmediğini söyledi.
FTX US ve diğer borsaların da kullanıcıların fiat işlemlerini izlediğini kaydetti. Yaptırım uygulanan bankalardan veya kara listeye alınan diğer kaynaklardan yapılan para yatırma veya çekme işlemleri bloke edilir ve kullanıcının hesabı kilitlenir.
Harrison, FTX US'nin ABD'deki diğer devlet kurumlarının kullandığı zincir üstü risk ve işlem izleme araçlarının aynısını kullandığını söyledi.
"Bu araçlar, bilinen onaylı adreslerin veritabanlarına, coğrafi konumları belirleyen buluşsal yöntemlere ve aktarım geçmişlerindeki şüpheli kalıpları tanımlayan makine öğrenimi algoritmalarına sahiptir. Şüpheli aktivite tespit edersek, kullanıcının varlıkları taşımasını engelleriz” diye açıkladı.
Kripto para borsaları, kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerini ve yaptırımlarını uygulamak için son derece gelişmiş teknolojiye ve etkili prosedürlere sahiptir. Blok zinciri teknolojisinin şeffaf doğası ile birleştirildiğinde, bu, tespit edilmeyen fonları taşımak için merkezi, düzenlenmiş kripto para birimi değişimlerini kullanmanın imkansız bir görev olduğu anlamına gelir.
Rus şirketlerinin ve bireylerinin kripto para birimlerine tepki vereceklerine dair son iddialar, sakatlayıcı Batı tarafından uygulanan yaptırımların hiçbir değeri yoktur. Merkezi olmayan borsalar, düzenlenmemiş OTC masaları ve hatta eşler arası transferler kullansalar bile, blok zincirindeki büyük miktarda fonun hareketi hem sektörü hem de yetkilileri uyaracak ve potansiyel olarak aşağı yönlü bir piyasa hareketine yol açacaktır. transferin değerini düşürür.
Günlük özetinizi alın Bitcoin, Defi, NFT ve Web3 CryptoSlate'den haberler
Ücretsizdir ve istediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.
alın bir kenar Kripto Pazarında 👇
CryptoSlate Edge'in bir üyesi olun ve özel Discord topluluğumuza, daha özel içerik ve analizlere erişin.
Zincir üzerinde analiz
Fiyat anlık görüntüleri
Daha fazla bağlam
- 7
- erişim
- Hesap
- etkinlik
- Ek
- ileri
- İleri Teknoloji
- Türkiye
- AML
- analiz
- kara para aklama
- Kara Para Aklamanın Önlenmesi/AML
- Uygulama
- Varlıklar
- Yetkililer
- Bankalar
- Engellemek
- blockchain
- blockchain teknoloji
- kutu
- ceo
- Çekler
- toplamak
- toplar
- kombine
- topluluk
- Şirketler
- içerik
- kripto
- Kripto Pazarı
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Borsaları
- CryptoSlate
- günlük
- veritabanları
- Merkezi olmayan
- Masaları
- anlaşmazlık
- Değil
- kenar
- Etkili
- takas
- Değişimleri
- Exclusive
- FBI
- emir
- Ad
- bulundu
- Ücretsiz
- FTX
- para
- Hükümet
- Yeşil
- HTTPS
- belirlemek
- Kimlik
- imkânsız
- Dahil olmak üzere
- sanayi
- bilgi
- kaydol
- bilinen
- KYC
- büyük
- önemli
- öğrenme
- Liste
- Listeler
- yerleri
- kilitli
- makine
- makine öğrenme
- Yapımı
- pazar
- para
- izleme
- Daha
- hareket
- hareket
- hareketli
- Tabiat
- haber
- OTC
- Diğer
- platform
- fiyat
- halka açık
- tekrarlamak
- azaltmak
- kayıtlı
- kayıtlar
- yönetmelik
- gereklidir
- Risk
- güvenli
- Adı geçen
- Yaptırımlar
- güvenlik
- Sosyal Medya
- Teknoloji
- İçinden
- araçlar
- üst
- Trading
- işlem
- işlemler
- transferler
- şeffaf
- bize
- Birleşik
- Birleşmiş Milletler
- us
- kullanım
- değer
- Doğrulama
- Batısında
- DSÖ
- olur