Thodex'in kurucusu Arnavutluk'ta tutuklandı

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklandı 31 Ağustos'ta Arnavutluk'un Valora ilinde bulunan ve ilk sorgusunun ardından yargılanmak üzere Türkiye'ye geri gönderilmesi bekleniyor.

Özer, 2021'de Türkiye'de gerçekleşen önemli Thodex halı çekiminin arkasındaki isim. Özer 2 milyon doların üzerinde para çaldı. Interpol, Türkiye'nin talebi üzerine kırmızı bültenle 17 aydır onu arıyor.

Tutuklama

Önemli bir Türk haber kaynağı, Özer'in kapısına geldiklerinde Arnavut polisine sahte bir kimlik verdiğini bildirdi. Ancak hemen gözaltına alındı ​​ve Arnavut güçleri, Özer'i yüz kimliği ve parmak izlerinden teşhis edebildi.

Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi, Özer'in tutuklandığını ülkeye bildirmek için Türk mevkidaşı Süleyman Soylu'ya ulaştı.

Arnavut güçleri, bu yazı yazılırken hâlâ Özer'i tutuyor. Turkish Interpol'ün Özer'in dönüşü için gerekli evrakları tamamladığını ve onu geri almak için harekete geçtiğini doğruladığı bildirildi.

Türk gözlemci MASAK'a göre raporları, Özer'in 13 milyon doların üzerinde tutan üç hesabı var. Fonlarının çoğu, Malta'daki bir kripto borsasına ait bir cüzdanda tutuluyor. Türk kuvvetleri 21 işbirlikçiyi daha arıyor ve savcılar hepsinin toplam 40,564 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

Thodex davasına aşina bir Türk avukat, davanın mevcut durumu hakkında yorumda bulundu ve şuraya Özer'in elinde bulundurduğu iddia edilen fonların kendisine ait olduğunun kanıtlanması halinde kullanıcılara tazminat ödenebilecek. Ancak o zaman yasal merciler tarafından bu fonlara el konulabilir ve yatırımlarını kaybeden kullanıcılara dağıtılabilir.

Thodex dolandırıcılığı

Thodex, 2017 yılında Türkiye'de yerel bir borsa olarak hizmete girdi ve 700,000 yılına kadar 2021'den fazla kullanıcıya ulaştı. Küresel olarak genişleyen ilk Türk yerel borsası oldu.

Nisan 2021'de para çekme işlemleri aniden askıya alındı. Thodex'ten yetkililer, askıya almanın şirket içindeki geçici bir durumdan kaynaklandığını söyleyerek kullanıcılarını sakinleştirdi.

Thodex'in beş gün sürmesi beklenen bir satış sürecinden geçtiğini ve bittikten sonra işlemlerine devam edebileceklerini kullanıcılara bildirdiler. Ancak Özer üçüncü güne kadar ülkeden kaçmış ve beraberinde 2 milyon doların üzerinde kripto para almıştı.

Yukarıdaki çizelge şuradan alınmıştır. Chainalysis'ler 2022 Kripto Suç Raporu. Çalınan 2.6 milyon dolar, yılın ikinci en büyük halı çekişinin iki katı büyüklüğündeydi.

Saldırının ciddiyeti motive Türk düzenleyiciler kapsamlı kripto düzenlemesi uygulayacak. ülke aldı ilk adım Nisan 2021'de tam ölçekli bir düzenleyici ağ oluşturmaya yöneliktir ve o zamandan beri üzerinde çalışmaktadır.