ABD'li savcılar FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'i olası dolandırıcılık davasında soruşturuyor: Bloomberg

ABD savcıları, iflas etmiş kripto grubu FTX'in gözden düşmüş kurucusu Sam Bankman-Fried'i kendisine karşı potansiyel bir dolandırıcılık davası için soruşturuyor, Bloomberg rapor Cuma, konuyu bilen bir kişiye atıfta bulunuyor. Savcıların, FTX'in 11 Kasım'da ABD'de iflas koruma başvurusu yaptığı sıralarda yüz milyonlarca doların Bahamalar'a usulsüz bir şekilde aktarılıp aktarılmadığını inceledikleri bildiriliyor.

ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinin, FTX'in müşteri fonlarını nasıl ele aldığını araştırmak için bu hafta FTX'in mahkeme tarafından atanan denetçileriyle bir araya geldiği söyleniyor. FTX'in geçen ay iflas koruması başvurusunda bulunan FTX'in kardeş ticaret ve yatırım şirketi Alameda Research'e para aktararak FTX'in yasayı çiğneyip çiğnemediğini inceledikleri bildiriliyor.

Rapora göre, ABD Başsavcı Yardımcısı Nicolas Roos da dahil olmak üzere New York'un Güney Bölgesi savcıları, FTX'in çöküşünü soruşturan düzinelerce kişiyle bu hafta yaklaşık iki saat bir araya geldi. Rapora göre toplantıya SDNY, Washington'daki Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu ve FTX'in yeni CEO'su John J. Ray III liderliğindeki iflas ekibinden yetkililer katıldı. Eski Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu icra müdürü Steve Peikin ve eski Manhattan federal savcısı Nicole Friedlander dahil olmak üzere Sullivan & Cromwell'den FTX avukatları da hazır bulundu.

Bu haftanın başlarında, New York Times rapor ABD savcılarının, Bankman-Fried'in bu yılın başlarında TerraUSD ve Luna fiyatlarını işletmelerine fayda sağlamak için manipüle edip etmediğini araştırdığını. Rapor, Bankman-Fried'in "herhangi bir piyasa manipülasyonunun farkında olmadığını ve kesinlikle asla piyasa manipülasyonuna girme niyetinde olmadığını" söyleyen bir ifadesine atıfta bulundu.

Bankman-Fried, birkaç medya röportajında, müşterilerin fonlarını bilerek kötüye kullandığını da reddetti. bankacı-kızarmış şuraya bu hafta 13 Aralık'ta Washington, DC'deki Mali Hizmetler Meclis Komitesi önünde ifade vermeye istekli.

Bu arada, FTX'in genel merkezinin bulunduğu Bahamalar'daki avukatlar, Cuma günü bir Delaware iflas hakiminden FTX'in ABD liderlerini yargılamanın bir parçası olarak veritabanlarına erişim vermeleri için zorlamasını isteyen acil bir talepte bulundu, CNBC rapor. Önerge, "birçok erişim elde etme girişimine" rağmen, FTX çalışanlarının ve danışmanının, Amazon Web Services ve Google Cloud Portal veritabanlarında bulunan kritik finansal bilgileri alma çabalarında Bahamalı düzenleyicileri engellediğini iddia ediyor.

FTX, bir likidite sıkışıklığının ardından geçen ay bölüm 11 iflas koruması başvurusunda bulundu. Kripto borsasının, bağlı ticaret şirketi Alameda Research'ün riskli bahislerini finanse etmek için müşteri varlıklarını kullandığı ve sonunu hazırladığı bildirildi.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.