Estonya'da Kripto Para Birimi Endüstrisini Etkileyecek Yaklaşan AML Düzenlemeleri - Düzenleme Bitcoin Haberleri

Estonya, Estonya lisansı altında çalışan kripto şirketlerinin ihtiyaçlarını artırabilecek bir dizi yakın tarihli kara para aklama karşıtı yönergeyi uygulamaya hazırlanıyor. Değişiklikler, Rusya'nın batı yaptırımlarından kaçmak için kriptoyu kullanabileceği ve Baltık ulusunun AML sigorta poliçelerinin devam eden denetiminden sonra geldi.

Estonya Hükümeti Kripto İşletmeleri için Daha Sıkı Düzenleyici Ortam Yaratıyor

Bankacılık sektörü daha önce şüpheli Rus alışverişçiler için milyarlarca dolarlık işlemde yer alan Estonya, şimdi Rusya'nın, seçkinlerinin ve müttefik Beyaz Rusya'nın Ukrayna'nın işgali nedeniyle uygulanan yaptırımlardan kaçmasına izin verebilecek boşlukları kapatmak için adımlar atıyor.

Önümüzdeki Salı, ülkenin değiştirilmiş Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanını Önleme Yasası yürürlüğe girecek ve sıkı gereklilikler getirilecek. Politico bir raporda, kripto şirketlerinin kirli nakite karşı Estonya'daki çatışmanın yükünü taşıyacağını belirtti.

Değiştirme, dijital eşyalarla çalışan platformlar için Estonya düzenleyici rejimini yaklaşmakta olan AB yönergelerinden bile daha katı hale getirecek. 2017'de kabul edilen çerçevenin, çoğu başka yerde bulunan çok sayıda şirketin Estonya'dan lisans almasına izin verdiği için fazla serbest olduğu düşünülüyordu.

Yayına konuşan Maliye Bakanı Keit Pentus-Rosimannus, Estonya'nın yeniliği memnuniyetle karşıladığında ısrar etti, ancak para suçlarına tolerans göstermeyeceğini ve kara para aklamanın önlenmesini bir öncelik olarak destekleyebileceğini vurguladı. Ek olarak şu yorumu yaptı:

Denetim sadece potansiyel değildi. Ama Estonya lisansı ile çalıştıkları için tehlike bizdeydi. Bu, yönetmelikle değiştirilen bir faktördü.

Estonya'daki yetkililer, şirketlerin kripto para birimini yerleştirmelerini daha dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyor. Dijital cüzdan ve çevrimiçi alternatif sağlayıcılar sağlayan kuruluşlar, 100,000 € (109,000 $) tutarında minimum bir sermaye gereksinimini karşılamalıdır ve saklama sağlayıcıları sunan kişiler minimum 250,000 € sunmak isteyebilir.

Yeni yasalar ayrıca daha büyük kayıt ücretleri, daha sıkı durum tespiti yükümlülükleri ve daha ağır düzenleyici incelemeler getirebilir. Ayrıca, kripto şirketlerinin, öncekinden farklı olarak, ülke içindeki bir varlığa dikkat etmesi gerekebilir.

Tallinn, Avrupa Konseyi'nin Kara Para Aklama Önlemlerinin ve Terörizmin Finansmanının Değerlendirilmesine İlişkin Uzmanlar Komitesi tarafından yürütülen yasadışı para akışlarına karşı ülkenin güvenlik önlemlerinin devam eden denetimi sırasında kripto gözetimini sıkılaştırıyor (MONEYVAL'ın).

Faaliyetlerini Aralık ayında tamamlayacak olan denetçiler, farklı sigorta poliçeleri arasında dijital varlık yasalarını inceliyor. Estonya için riskler aşırı çünkü Baltık ulusu kendinizi bir “gri liste”, kripto dostu bir tatil yeri haline gelmeye çalışan başka bir küçük AB üye devleti olan Malta ile birlikte.

Estonya makamları, Brüksel'deki habercilerden bağımsız olarak stratejisini sertleştiriyor. düşünen AB'nin Kripto Varlıklarda Piyasaları (Mika) teklif. Dahası, Avrupa gerekliliklerinin yepyeni Estonya yasalarından çok daha az katı olması bekleniyor. Avrupa Komisyonu tarafından önerildiği üzere kripto hizmet tedarikçileri için sermaye gereksinimleri 50,000 € ile 150,000 € arasında değişmektedir.

Ülke daha katı yasalarını uyguladıktan sonra Estonya'dan çıkmak için birçok kripto şirketine güveniyor musunuz? Aşağıdaki geri bildirim bölümünde bize bildirin.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev, Hitchens'ın şu sözünü beğenen, teknoloji meraklısı Doğu Avrupa'dan bir gazetecidir: “Yazar olmak, yaptığım şey değil, olduğum şeydir.” Kripto, blockchain ve fintech'in yanı sıra dünya çapında siyaset ve ekonomi iki farklı ilham kaynağıdır.