kara para aklama

ABD Hazine Bakanlığı ve İsrail, Siber Suçla Mücadele İçin Ortak Girişim Kurdu

Kaynak Düğüm: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Zaman Damgası: 15 Kasım 2021, 2:37 - Değiştirilme Tarihi: 15 Kasım 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

ABD ve İsrail, ardından etkilenen kurbanlar için genellikle mali yıkım bırakan artan fidye yazılımı saldırıları tehdidiyle mücadele etmek için güçlerini birleştiriyor.Sponsorlu Sponsorlu ABD Hazine Bakanlığı, fidye yazılımı tehdidiyle mücadele etmek için İsrail ile güçlerini birleştiriyor. ABD Hazine Bakan Yardımcısı, ortak girişimin başlatılmasını resmileştirmek için iki İsrailli yetkili, Maliye Bakanı ve Ulusal Siber Genel Müdürlük ile bir araya geldi. Girişim, “analitik ve yaptırımın verimliliğini artırmak için kolluk kuvvetleri için risk azaltma araçlarının geliştirilmesini” denetlemeyi amaçlamaktadır.

DeFi ile ilgili FATF Kılavuzu nedir?

Kaynak Düğüm: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Zaman Damgası: 14 Kasım 2021, 9:41 - Değiştirilme Tarihi: 14 Kasım 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Bitpinas sevgisini paylaşın:Hans Doringo'dan Hükümetler arası bir kara para aklamayla mücadele gözlemcisi olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), geçen 28 Ekim 2021'de yayınlandı, ilk kez sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP'ler) için sanal varlık kılavuzunda revizyonlar ve güncellemeler FATF'nin VASP standartlarını merkezi olmayan finansa (DeFi) nasıl uygulayacağına ilişkin belirsizliğe ilişkin geri bildirim ve incelemelere uygun olarak, organ, Ekim ayına kadar süren genel kurul toplantısında kılavuzu tamamlamaya devam etti. Kılavuzun güncellenmiş versiyonu, FATF'nin aşağıdakilere ilişkin önerisine ilişkin açıklamaları içermektedir.

Rus Kripto İşadamı Hollanda'da Tutuklandı, Moskova Doğruladı

Kaynak Düğüm: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Zaman Damgası: 7 Kasım 2021, 2:08 - Değiştirilme Tarihi: 7 Kasım 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı'na göre, bir Rus kripto iş adamı Hollanda'daki yetkililer tarafından tutuklandı. Yasanın uzun kolu, bu ayın başlarında tutuklandıktan sonra, iki kripto değişim platformunun kurulmasıyla doğrudan bağlantılı olan adamı yakaladı, ancak bildirildiğine göre ABD kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine. Rus Kripto İş Adamı Hollanda'da Gözaltına Alındı ​​Forkleg News'in Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Maria Zakharova'dan alıntı yapan bir habere göre, şirketin kurucu ortağı Denis Dubnikov

Binance, Yasal Yetkililerin Yasa Dışı Para Aklayan Siber Suçluları Yakalamasına Nasıl Yardımcı Oluyor?

Kaynak Düğüm: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Zaman Damgası: 30 Eylül 2021, 9:00 - Değiştirilme Tarihi: Eylül 30, 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

sponsorlu En son BM istatistiklerine göre, küresel kara para aklama işlemleri yılda 2 trilyon dolara ulaşıyor. Bu devasa miktarın küçük bir kısmı dijital varlık ekosisteminden geçiyor ve buradaki sorumlu aktörler bunu daha da aşağı çekmek için çalışıyor. Dünyanın önde gelen kripto para borsası olan Binance, sanal finans dünyasının emniyetini ve güvenliğini koruma görevini özellikle üstlendi. Yasal makamların kara para aklayan siber suçluları alt etmesine nasıl yardımcı olduğu aşağıda açıklanmıştır. Haziran 500'de 2021 Milyon Dolarlık FANCYCAT Halkasını Kırmak,

Binance, Singapur'da spot ticareti ve fiat mevduat hizmetlerini durdurdu

Kaynak Düğüm: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
Zaman Damgası: 27 Eylül 2021, 8:00 - Değiştirilme Tarihi: Eylül 27, 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Ayrıca, hiçbir kullanıcı fiat kanalları ve likit takaslar aracılığıyla kripto para satın alamaz. Gelişme, Binance'in ilgili tüm işlemleri durdurarak Singapur Para Otoritesine [MAS] uymak için daha fazla değişiklik yapmasının ardından geldi. Şimdi Binance, olası ticari anlaşmazlıkları önlemek için Singapur kullanıcılarından 26 Ekim Çarşamba, 04:00 UTC'ye kadar fiat varlıklarını geri çekmelerini ve jetonları kullanmalarını istedi. Bu ayın başlarında, ülkenin merkez bankası Binance'e Singapur'un yerleşik müşterileri için alım satım talep etmeyi bırakmasını emretti. Bunu takiben, borsa SGD ticaret çiftleri sunmayı bırakmıştı.

Güney Kore'deki on kripto borsası son başvuru tarihinden saatler önce kayıt için başvurdu

Kaynak Düğüm: https://bitcoinerx.com/bitcoin/ten-crypto-exchanges-in-south-korea-applied-for-registration-hours-before-deadline/
Zaman Damgası: 26 Eylül 2021, 3:45 - Değiştirilme Tarihi: Eylül 26, 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Ülkenin mali düzenleyicisinin web sitesindeki bilgilere göre, Güney Kore'deki düzinelerce kripto para borsasından sadece 10'u Cuma günü süre dolmadan önce yerel yetkililere kayıt olabildi. Cuma günü, kripto borsaları Gdac, Five, OK-BIT, Graybridge, Flat Thai X, Prabang ve dijital para saklama sorumlusu Gameper, kayıtlarında ilerleme kaydetti. Güney Koreli yetkililer hala en az 18 kripto borsasının başvurularını Cuma gününe kadar tamamlamasını bekliyor. Nisan ayında, Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), tüm kripto paraların

İngiltere Kripto Borsası FCA'dan Onay Aldı

Kaynak Düğüm: https://beincrypto.com/uk-crypto-exchange-receives-approval-from-fca/
Zaman Damgası: 2 Eylül 2021, 10:02 - Değiştirilme Tarihi: Eylül 2, 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

İngiltere merkezli kripto para borsası Coinpass, ülkenin Finansal Davranış Otoritesinden (FCA) bir kripto varlık şirketi olarak faaliyet göstermesi için onay aldı.Sponsorlu Sponsorlu Bu, Coinpass Chief'e göre, Coinpass'ı FCA'ya tam olarak kayıtlı ilk İngiltere merkezli kripto borsaları arasında yapıyor. Yönetici Jeff Hancock. FCA kaydı FCA, Ocak ayında kripto varlık firmalarının kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele denetçisi oldu. O zamandan beri, kripto firmaları iş yapmadan önce FCA'ya kaydolmak zorunda kaldı. Şimdiye kadar, FCA sadece altı firmayı tescil ettirdi ve düzinelerce daha

Bu, Dubai'nin kripto para piyasasını 'fantastik derecede iyi' yapmaya itiyor

Kaynak Düğüm: https://ambcrypto.com/this-is-driving-dubais-cryptocurrency-market-to-do-fantastically-well/
Zaman Damgası: 30 Ağustos 2021 5:30 - Değiştirilme Tarihi: Ağustos 30, 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Dubai ve daha büyük BAE, uzun zamandır yükselen teknoloji ve inovasyon merkezleri olarak lanse ediliyor ve Asya ve Orta Doğu pazarlarına giriş noktaları sağlıyor. Geçtiğimiz on yıllarda üstel gelişimsel büyüme ile Dubai, şimdi dünyanın en hızlı büyüyen metropol alanlarından biri olarak kabul ediliyor. O zaman bazılarının ülkenin kripto para birimi alanında liderlerden biri olarak yükselebileceğini tahmin etmesi şaşırtıcı olmaz. Yakın tarihli bir röportajda Bittrex Global CEO'su Stephen Stonberg, Dubai'nin büyüyen kripto para biriminden yararlanmak için iyi hazır olduğunu belirtti.

İspanya: İşte kripto borsaları için en son yasal gereklilikler

Kaynak Düğüm: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Zaman Damgası: 27 Ağustos 2021, 2:30 - Değiştirilme Tarihi: Ağustos 27, 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

İspanya merkez bankası, kripto para borsaları için yeni kayıt sürecini Eylül-Ekim ayına kadar başlatmaya hazırlanıyor. Kripto varlık saklama platformları ve cüzdanlarının yanı sıra borsaların da yasal gerekliliklere uymak için yetkililere kaydolması gerekecek. Kurum, bunun şeffaflık ve terörün finansmanı konularını ele alacağına inanıyor. Yukarıda belirtilen adımlar, Kara Para Aklamanın ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu tarafından zorunlu kılınmaktadır. Geçen yıl İspanyol parlamentosu tarafından kabul edildi. Daha sonra bu hüküm 7/2021 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye dahil edildi. Altılık bir süre verir

Zodia Velayet İrlanda'da Aracılık Hizmetleri Sunacak

Kaynak Düğüm: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
Zaman Damgası: 8 Ağustos 2021 10:01 - Değiştirilme Tarihi: Ağustos 8, 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

İngiliz bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Standard Chartered, kripto aracılık kolunu genişletme planlarını açıkladı.Sponsorlu Sponsorlu Son raporlar, Zodia Custody'nin İrlanda'da hizmet sunmaya başlayacağını gösteriyor. Özellikle kurumsal yatırımcılara. Bunu akılda tutarak, Standard Chartered İrlanda Cumhuriyeti'nde operasyonlar kuran en son kurum oldu. Dublin'de Dijital İnovasyon Merkezini kuran Bank of New York Mellon'un beğenilerini takip etmek. Fintech şirketi Blockdaemon da Galway'de kendi temellerini attı. Standard Chartered'ın girişimleri ve inovasyon şubesi SC

Singapur Düzenleyicisi, Crypto Exchange'in Dijital Ödeme Simgesi Hizmetleri Sunmasına İzin Veriyor

Kaynak Düğüm: https://beincrypto.com/singapore-regulator-crypto-exchange-digital-payment-token-services/
Zaman Damgası: 3 Ağustos 2021 5:56 - Değiştirilme Tarihi: Ağustos 3, 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Singapur, bir kripto borsası için dijital token ödeme hizmetlerinin ilkesel düzenleyici onayı ile bölgenin fintech merkezi olarak konumunu güvence altına almak için bir adım daha attı.Sponsorlu Sponsorlu Singapur Para Otoritesi (MAS), “prensip içi onay” verdi. Cryptocurrency exchange Independent Reserve'e, dijital ödeme belirteci hizmetleri için düzenlenmiş bir sağlayıcı olarak çalışmasına izin verir. Singapurlu mali düzenleyiciler, dijital ödeme jetonlarını “değişim aracı olarak kullanılan veya kullanılması amaçlanan kriptografik olarak güvenli dijital değer temsili” olarak sınıflandırıyor.