tutuklamak

İsrail Polisi, Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığında Beitar Jerusalem Sahibi ve 7 Şüpheliyi Tutukladı

Kaynak Düğüm: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Zaman Damgası: 19 Kasım 2021, 10:30 - Değiştirilme Tarihi: 19 Kasım 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

İsrail polisi, evlerini basıp delilleri ele geçirdikten sonra kripto para dolandırıcılığıyla bağlantılı sekiz şüpheliyi tutukladı. Şüphelilerden biri, önde gelen futbol takımı Beitar Jerusalem Futbol Kulübü'nün tanınmış sahibi Moshe Hogeg. İsrail'de Kripto Dolandırıcılık Programında 8 Kişi Tutuklandı İsrail polisi Perşembe günü sekiz şüpheliyi kripto para dolandırıcılığı düzeninde on milyonlarca şekel çaldıkları iddiasıyla tutukladı. Tutuklamalar, polisin Lahav 433 yolsuzlukla mücadele birimine bağlı görevlilerin zanlıların ev ve ofislerine baskın düzenlemesinin ardından gerçekleşti. Kanıt topladılar ve ele geçirdiler

Rus Kripto İşadamı Hollanda'da Tutuklandı, Moskova Doğruladı

Kaynak Düğüm: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Zaman Damgası: 7 Kasım 2021, 2:08 - Değiştirilme Tarihi: 7 Kasım 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı'na göre, bir Rus kripto iş adamı Hollanda'daki yetkililer tarafından tutuklandı. Yasanın uzun kolu, bu ayın başlarında tutuklandıktan sonra, iki kripto değişim platformunun kurulmasıyla doğrudan bağlantılı olan adamı yakaladı, ancak bildirildiğine göre ABD kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine. Rus Kripto İş Adamı Hollanda'da Gözaltına Alındı ​​Forkleg News'in Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Maria Zakharova'dan alıntı yapan bir habere göre, şirketin kurucu ortağı Denis Dubnikov

Binance, Yasal Yetkililerin Yasa Dışı Para Aklayan Siber Suçluları Yakalamasına Nasıl Yardımcı Oluyor?

Kaynak Düğüm: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Zaman Damgası: 30 Eylül 2021, 9:00 - Değiştirilme Tarihi: Eylül 30, 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

sponsorlu En son BM istatistiklerine göre, küresel kara para aklama işlemleri yılda 2 trilyon dolara ulaşıyor. Bu devasa miktarın küçük bir kısmı dijital varlık ekosisteminden geçiyor ve buradaki sorumlu aktörler bunu daha da aşağı çekmek için çalışıyor. Dünyanın önde gelen kripto para borsası olan Binance, sanal finans dünyasının emniyetini ve güvenliğini koruma görevini özellikle üstlendi. Yasal makamların kara para aklayan siber suçluları alt etmesine nasıl yardımcı olduğu aşağıda açıklanmıştır. Haziran 500'de 2021 Milyon Dolarlık FANCYCAT Halkasını Kırmak,

Yakalanan COVID-19 İşletme Destek Programı Dolandırıcılığının Bitcoin Gelirleri

Kaynak Düğüm: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Zaman Damgası: 14 Ağustos 2020 7:39 - Değiştirilme Tarihi: Mayıs 21, 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Metropolitan Polis raporuna göre, İngiltere'de bir kadın 115,000 £ (150,000 $) Bitcoin (BTC) bulundurduğu için tutuklandı. Kripto para biriminin, koronavirüs pandemisinin ardından küçük işletmelere yardımcı olmak için tasarlanmış devlet kredileri için başvuran dolandırıcılık bir planın geliri olduğu iddia ediliyor. 35 yaşındaki kadın, dolandırıcılık, kara para aklama ve çocuk ihmali şüphesiyle tutuklandı. 12 Ağustos'ta Birleşik Krallık, Ipswich'te bir konut adresinin aranması. Memurlar, şüphelinin kripto para cüzdanında tutulan Bitcoin'in alıkonulması için başarıyla başvurdu.

OneCoin Kurucu Ortağı, Mahkeme Anlaşmasının Ardından 90 Yıllık Hapis Cezasından Kaçtı

Kaynak Düğüm: https://cointelegraph.com/news/onecoin-co-founder-escapes-90-year-jail-term-following-court-settlement
Zaman Damgası: 7 Ağustos 2020, 4:37 - Değiştirilme Tarihi: Mayıs 21, 2021 - Tarafından yayınlandı:
Kaynak Küme:
Plato tarafından yeniden yayınlandı

Büyük kripto para birimi çıkış dolandırıcılığı OneCoin'in kurucu ortağı olan Konstantin Ignatov, Kasım 90'da suçunu kabul ettikten sonra başlangıçta 2019 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Ancak şimdi, Ignotov'un artık davanın açıldığı davalarda kilit sanıklardan biri olmadığı görülüyor. Finance Magnates tarafından 4 Ağustos'ta yayınlanan bir rapora göre, davacılar Donald Berdeaux ve Christine Grablis'i temsil eden OneCoin yatırımcıları, Ignatov ile anlaşmayı kabul etti.Mahkeme anlaşmasının ayrıntıları belirsizliğini koruyor olsa da, mahkeme belgeleri gösteriyor ki, vaka hedef almaya devam edecek