Правоохоронні органи в Самарській області Росії розслідують 8 випадків шахрайства, пов'язаних з Фініко

Розслідування російської криптопіраміди Finiko зростає, оскільки правоохоронні органи Самарської області оголосили, що порушили вісім кримінальних справ проти партнерів Finiko. Влада також працює над встановленням особи більше жертв схеми Понці, найбільшої в Росії за останні роки.

Члени Finiko під слідством у Самарі, Росія

Головне управління МВС Росії в Самарській області, що межує з Татарстаном, розслідує вісім справ про шахрайство співробітників Фініко. Учасники схеми Понці звинувачуються в привласненні 6 мільйонів рублів інвесторів, яким обіцяли високі прибутки в період з липня 2020 року по липень 2021 року, оголосило відомство.

Жертвами криптошахраїв у цих випадках є жителі Самари, уточнюють правоохоронці в повідомленні. прес-реліз цитує Forklog. Представники Finiko переконали їх внести свої кошти на суму майже 83,000 XNUMX доларів за поточним курсом обміну в так звану «автоматизовану систему отримання прибутку», пояснили представники поліції.

У відомстві також зазначили, що наразі слідчі дії спрямовані на документування всіх фактів протиправної діяльності співробітників інвестиційної компанії-фантома. Влада також намагається встановити всіх осіб, яких ошукала компанія Finiko, яка збанкрутувала цього літа.

Щонайменше 3,300 осіб з Росії, інших країн колишнього радянського простору, таких як Україна, Казахстан і Киргизстан, а також країн-членів ЄС і США, поки що офіційно поскаржилися на інвестиції у фінансову піраміду. Їхні зареєстровані збитки досягли 1 мільярда рублів (близько 14 мільйонів доларів), але деякі оцінки припускають, що загальна сума може перевищити 4 мільярди доларів.

У відповідності з звітом Chainalysis, з грудня 1.5 року схема Понці отримала біткойни на суму понад 2018 мільярда доларів. блог опублікованому 1 вересня, компанія з аналізу блокчейнів виявила, що більше половини загальної вартості криптовалюти, надісланої на шахрайські адреси з регіону Східної Європи протягом досліджуваного періоду, надійшло до російської компанії Finiko.

Влада сусідньої з Самарою області, Російської Республіки Татарстан, наразі затримала низку високопоставлених керівників Фініко, включаючи засновника піраміди, Кирило Доронін, два його віце-президенти, Ільгіз Шакіров і Діна Габдулліна, а також Лілія Нурієва який піднявся до рангу так званої «10-ї зірки».

Міжнародне покриття ордери на арешт були видані на трьох близьких соратників Дороніна, Зигмунта Зигмунтовича та Марата та Едуарда Сабірових, які встигли виїхати з Росії до початку слідства в липні. Цього місяця Верховний суд Татарстану підтверджений ордери на їхнє заочне тримання під вартою. Міністерство внутрішніх справ у Москві взяло на себе розслідування, посилаючись на масштаби шахрайства.

Чи очікуєте ви, що російська влада затримає більше членів Фініко? Поділіться своїми думками щодо справи в розділі коментарів нижче.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Джерело: https://news.bitcoin.com/law-enforcement-in-russias-samara-region-investigates-8-cases-of-fraud-related-to-finiko/