Криптовалютна мережа TemTum співпрацює зі службою перевірки особи Shufti Pro, щоб надавати своїм клієнтам послуги з перевірки протидії відмиванню грошей (AML) і «Знай свого клієнта» (KYC).
У рамках партнерства, оголошеного 7 квітня, Shufti Pro перевірятиме дані KYC клієнтів TemTum, включаючи дату народження, адреси, імена, номери документів, дати видачі документів і терміни дії.
Відповідність 5-й ініціативі ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей
Партнерство почалося після прийняття Європейського Союзу П'ята ініціатива з боротьби з відмиванням грошей (5AMLD), яка запроваджує нові та, у деяких випадках, посилені заходи KYC на фінансових платформах, включаючи постачальників криптовалютних послуг.
Згідно з оголошенням, TemTum побачив необхідність співпрацювати з Shufti Pro, щоб відповідати новим правилам 5AMLD.
У розмові з Cointelegraph голова правління TemTum Девід Шіммон сказав, що головною мотивацією угоди з Shufti Pro є вдосконалення процесів перевірки KYC/AML і відмежування від інших криптокомпаній, «які вважалися зловмисними»:
«Ми вважаємо, що такі види партнерства є важливими для зміцнення довіри та впевненості в галузі, а також для розширення можливостей для бізнесу. Нам потрібно підтримувати репутацію галузі як довіреної та надійної».
Віктор Фредунг, генеральний директор Shufti Pro, високо оцінив оголошення, який також підкреслив, наскільки «справді інноваційною» є блокчейн-мережа TemTum.
Перевірка KYC/AML та анонімність крипто-транзакцій
Щодо заходів щодо перевірки KYC/AML, Шіммон вважає, що немає конфлікту щодо анонімного характеру транзакцій з криптовалютами, оскільки він вважає важливим продовжувати гарантувати прозорість і відповідати законодавству. Він додав наступне:
«Усі транзакції залишаються в блокчейні з таким самим рівнем безпеки та конфіденційності. Щоб уникнути будь-яких сумнівів, інформація, пов’язана з KYC, обробляється та адмініструється переважно третьою стороною».
Криптосфера нещодавно стала свідком подібних партнерств. Cointelegraph повідомляє 23 березня однорангова біржа Paxful досягла угоди з групою аналізу блокчейнів Chainalysis щодо моніторингу транзакцій і боротьби з будь-якою незаконною поведінкою.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/crypto-payment-network-partners-with-id-screening-service