Рекламні
Згідно з останніми статистичними даними ООН, глобальні операції з відмивання грошей досягають 2 трильйонів доларів на рік. Невелика частина цього величезного обсягу проходить через екосистему цифрових активів, і відповідальні учасники в ній працюють над тим, щоб знизити це ще більше. Як провідна світова біржа криптовалют, Binance особливо взяла на себе обов’язок захищати безпеку світу віртуальних фінансів. Ось як це допомагає правоохоронним органам затримувати кіберзлочинців, які відмивають гроші.
Порушення кільця FANCYCAT за 500 мільйонів доларів
У червні 2021 року Binance оголошений до відома громадськості, що її група безпеки брала участь у міжнародному розслідуванні, яке призвело до розгрому плідного кіберзлочинця. Компанія співпрацювала в цій операції з представниками влади з усього світу, включаючи Українську кіберполіцію, Кібербюро Корейського національного агентства поліції, Правоохоронні органи США, Іспанську цивільну гвардію, Федеральне управління поліції Швейцарії тощо. Кібер -організація, відома як FANCYCAT, здійснювала численні злочинні дії: розповсюдження кібератак; експлуатація обмінника високого ризику; та відмивання грошей від темних веб-операцій та гучних атак-вимагачів. Загалом правоохоронні органи підрахували, що FANCYCAT несе відповідальність за збитки на суму понад 500 мільйонів доларів у зв’язку з програмним забезпеченням -вимагачем та мільйонами інших від кіберзлочинів.
Відео затримання з Кіберполіція України:
Дослідження показали, що в більшості випадків, пов’язаних із незаконними потоками криптовалюти, які надходять на біржі, біржа не приховує саму злочинну групу, а скоріше використовується як посередник для відмивання вкрадених прибутків. Розуміючи цей діагноз, команда безпеки Binance застосувала двосторонній підхід до розслідування FANCYCAT. Програма виявлення та аналітики протидії відмиванню коштів виявила підозрілу активність і розширила підозрілий кластер, і після того, як вони визначили повну підозрілу мережу, Binance працювала з аналітичними компаніями блокчейну приватного сектора, щоб проаналізувати активність у ланцюжку. Виходячи з цього, Binance виявила, що група була пов’язана не лише з відмиванням коштів від атак програм-вимагачів, але й з іншими незаконними джерелами коштів. Це призвело до ідентифікації та арешту FANCYCAT.
Проект куленепробивного обмінника Binance
У серпні 2020 року Binance оголошений повідомили громадськості, що підозріла діяльність, виявлена та проаналізована її командою, призвела до ідентифікації та арешту організації кіберзлочинців, відповідальної за кампанію програм-вимагачів і відмивання понад 42 мільйонів доларів США в криптовалютах за попередні два роки. У цій операції Binance брала участь у співпраці з Кіберполіцією України.
Ця подія сталася після того, як на початку 2020 року Binance виділила додаткові ресурси своїм дослідникам безпеки для дослідження способів, якими злочинці відмивали гроші через «куленепробивні обмінники» — криптовалютні платформи часто служать точками виведення грошей для криптовалютних операцій, пов’язаних з фінансовими злочинами та іншим шахрайством. Bulletproof Exchangers добре відомі своєю поблажливою політикою «знай свого клієнта» (KYC) і політикою боротьби з відмиванням грошей (AML). Аналіз даних показав, що ці обмінники, які часто розташовані в регіонах із відсутністю правозастосування чи регулювання, мають високу частку обсягу транзакцій, пов’язаних із категоріями високого ризику, такими як атаки програм-вимагачів, хакерські атаки на біржі та дії, пов’язані з даркнетом.
Ці приклади показують, що Binance серйозно підходить, коли йдеться про допомогу владі в глобальній боротьбі з відмиванням грошей. Він уже залучив свої ресурси, робочу силу та досвід для цієї справи, що призвело до арешту злочинців, відповідальних за збитки на сотні мільйонів доларів. І як провідна у світі криптовалютна біржа, вона має унікальне розташування, щоб допомагати боротися з кіберзлочинністю, використовуючи можливості великих даних, галузеві партнерства та багато іншого.
Щоб дізнатися більше про все, що робить провідна у світі криптовалютна біржа для захисту безпеки та безпеки екосистеми, дотримуйтесь Блог Binance.
Це спонсорований допис. Дізнайтеся, як охопити нашу аудиторію тут. Прочитайте відмову нижче.
Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
відмова: Ця стаття призначена лише для ознайомлення. Це не пряма пропозиція чи клопотання пропозиції про купівлю чи продаж, або рекомендація чи схвалення будь-яких товарів, послуг чи компаній. Bitcoin.com не надає інвестиційних, податкових, юридичних чи бухгалтерських консультацій. Ні компанія, ні автор не несуть прямої чи опосередкованої відповідальності за будь-які збитки або збитки, спричинені або ймовірно спричинені або пов'язані з використанням або покладанням на будь-який вміст, товари чи послуги, згадані в цій статті.
Читати відмова