IRS конфіскувала криптовалюту на 3.5 мільярда доларів цього року, очікує ще мільярди

Служба внутрішніх доходів США (IRS) вилучила криптовалюту на суму 3.5 мільярда доларів протягом 2021 фінансового року.

Відповідно до останнього звіту про кримінальне розслідування IRS, ця цифра становить 93% активів, конфіскованих податковими органами за минулий рік.

Агентство зі збору податків вважає, що протягом наступного року воно може конфіскувати додаткові мільярди криптовалют в результаті податкового шахрайства та інших злочинів.

«Я очікую, що тенденція конфіскацій криптовалют продовжуватиметься, оскільки ми просуваємося вперед до 22 фінансового року», сказав Начальник відділу кримінальних розслідувань IRS Джим Лі. «По мірі того, як ми просуваємося вперед, ми бачимо, як криптовалюта бере участь у низці наших злочинів».

Криптозлочини

Ці криптовалюти були вилучені в результаті різних злочинів. До них відносяться податкове та банківське шахрайство, відмивання грошей і розповсюдження незаконних наркотиків. Цей останній пов’язаний з 1 мільярдом доларів, конфіскованим із Шовкового шляху.

Серед них і розкрадання. Це випадок колишнього розробника програмного забезпечення Microsoft Corp., який перевів 10 мільйонів доларів із компанії за допомогою криптовалюти.

Цей останній випадок став цікавою справою для підрозділу карного розшуку. Це вимагало використання технології, щоб вистежити винну сторону.

Таким чином, підрозділ «надав пріоритет навчанню та розгортанню технологій криптовалюти, блокчейну та розвідки з відкритим кодом (OSINT) для розкриття складних кіберфінансових злочинних схем», — йдеться у звіті.

Наступного року в Північній Вірджинії також відкриється передовий центр співпраці та обробки даних, щоб розвивати ці зусилля.

Податкова служба уповноважена

Президента Джо Байдена інфраструктура Законопроект, який він підписав на початку цього тижня, надає податковій службі більше повноважень для відстеження транзакцій з криптовалютою.

Крипто-брокери повинні будуть відстежувати свої транзакції та повідомляти про них IRS. Це забезпечить податковим органам більшу видимість у торгівлі віртуальною валютою.

Демократи прагнуть посилити агентство ще більше. Вони пропонують 80 мільярдів доларів фінансування в рамках плану Байдена Build Back Better.

Крім того, Лі перерахував способи використання додаткових ресурсів. Він пояснює, що міг би найняти ще до 300 спеціальних агентів для додаткових інвестицій у розкриття кіберзлочинів.