Australian Authorities Say Crypto Is Too Often Used For Money Laundering

Перевидано Платоном

читають: 0

Про це стверджують австралійські правоохоронці крипто став числом єдиний інструмент для тих, хто хоче вчинити відмивання грошей або фінансове шахрайство.

Австралійська влада видає крипто-попередження

Керівники вищої ланки Австралійського центру звітності та аналізу транзакцій (AUSTRAC) стверджують крипто стало частиною «набору інструментів для відмивання грошей», а використання технології цифрової валюти для приховування коштів від сторонніх очей стало стандартною поведінкою у світі злочинності. Джон Мосс, керівник австралійського агентства, заявив у недавньому інтерв’ю:

Зараз ми бачимо, як більш традиційне відмивання грошей витісняється на криптовалюту, зокрема для пересилання грошей в офшори.

Нещодавно Chainalysis – фірма, що займається аналізом блокчейнів – заявила, що лише за цей рік російським парамілітарним групам було надіслано близько 2.2 мільйона доларів у криптовалюті, і що ці гроші використовуються для придбання зброї та інших предметів для фінансування та зміцнення російської сторони. війна. Мосс пояснив:

Це показує, наскільки легко використовувати криптовалюту як джерело збору коштів, а коли ви поєднуєте її з соціальними мережами, ви отримуєте велике охоплення. У вас є технологія, яка проста у використанні, і якщо ви гнучко підбираєте тип крипто, ви можете добре використовувати це.

Майкл Тінк, національний менеджер з розвідувальних операцій в AUSTRAC, також додав свої два центи, прокоментувавши:

Ми бачили докази того, що австралійці надсилають гроші на офшорні криптовалютні рахунки, пов’язані з Аль-Каїдою [та] ІДІЛ, і це в основному організаційна підтримка для подорожей, навчання, зарплат бійців і уніформи. Щоб вплинути на терористичну організацію в зоні конфлікту, не потрібні великі гроші, а за невеликі гроші можна придбати зброю та спричинити напади, тому це все одно значний ризик.

Крім того, кажуть, що багато з цих злочинців і потенційних розпалювачів війни використовують банкомати з цифровою валютою, щоб отримати гроші. Мосс стурбований тим, що ці машини згодом можуть поступитися місцем злочинній мережі, яка поширюється по всьому світу. Він сказав:

Ці машини не можна побачити в таких місцях, як Великобританія. Коли ви дивитесь на звітність, ви бачите багато жертв шахрайства. Дуже вразливі люди кладуть великі суми готівки в ці банкомати, яка фактично негайно йде в офшори.

До банкоматів часто звертаються

Тінк також сказав, що банкомати часто є першим методом конвертації криптовалюти в готівку, щоб можна було здійснювати незаконні покупки та угоди. Він згадав:

Однією з ключових вразливостей для злочинної групи, яка відмиває гроші, є стадія розміщення в циклі відмивання грошей, тобто спроба перевести готівку в криптовалюту. [Ці банкомати] є хорошим способом зробити це. Існує думка, що якщо ви кладете гроші через дірку в стіні або коробку в торговому центрі, це буде більш анонімно.

Ключові слова: Австралійський, Джон Мосс, Майкл Тинк