Виступаючи на панелі в рамках розслідування сенату «Австралія як технологічний і фінансовий центр», 3 криптокорпорації надрукували свій досвід дебанкінгу в Австралії.
Пов’язані з криптовалютами корпорації та особи надали докази того, що їх дебанкував австралійський фінансовий інститут для розслідування Сенату.
Криптоінвестиційна фірма Aus businessman, world paymenПостачальник Nium і крихітна однорангова крипто-брокерська платформа Bitcoin babe виступали на панелі в рамках розслідування сенату щодо «Австралії як технологічного та фінансового центру» 8 вересня. Усі троє зареєстровані в регуляторі фінансової інформації. AUSTRAC і підлягають новинам, але всі вони повторюють схожі почуття дебанківський але не є конкретним поясненням причин.
Міхаела Джуріч, батько-засновник одноранговий торговий бізнес назвали, коли її псевдонім «Bitcoin Babe» чітко показав, що вона була заборонена дев’яносто одним банком і грошовою установою протягом її семирічної історії в криптовалюті:
«Станом на вчорашній день я був забанений і дебанківський у 91 банку та фінансовій установі. Це 91 довічна заборона. Жодних пояснень, жодних оцінок чи обговорень у кожному конкретному випадку та жодних засобів захисту».
Дітка біткойн використовує такі біржі, як рідні біткойни, для проведення торгів в Австралії, і відповідно до свого профілю на веб-сайті вона провела понад 40,000 XNUMX торгує з 2014 року з результатом зворотного зв’язку дев’яносто вісім відсотків.
Незважаючи на пристойне ім’я в Інтернеті, Джурик сказала дружньому до криптовалют лібералу Ендрю Бреггу, що деякі банки навіть позначили її терористкою через її діловий стиль:
«Мені банки доходили до того, що повідомляли про мене як про терориста в деяких базах даних, і саме це заважало мені отримати деякі з цих послуг».
Nium зі штаб-квартирою в Сінгапурі має ліцензії на сорок ринках по всьому світу, але фірма заявила, що Австралія є єдиною країною, де у неї були проблеми з постачальниками грошових послуг.
Майкл Мінасян, голова Азіатсько-Тихоокеанського відділу покупців Nium, висловив думку, що компанія вважає, що існують деякі «неконкурентоспроможні практики», які застосовуються з дебанкінгом, оскільки він поставив під сумнів «непрозорі» причини, через які банки колись пропонували компанії скорочувати послуги. :
«Вони дуже розпливчасто розуміють, чому вони припиняють надавати вам банківські послуги. Деякі банкіри надавали мені усні аргументи, оскільки політика змінюється всередині банку тощо, але по суті такі галузі, як грошові перекази, стають занадто складними для банків».
«Для них дорого взяти на себе зобов’язання та встановити рамки, які вони дозволять здійснювати банківську діяльність, тому їм просто простіше припинити надання послуг», – додав він.
Мітчелл Треверс — співзасновник останньої криптоінвестиційної платформи Aus Merchant у Південному Уельсі — заявив, що незважаючи на те, що було надано дуже мало аргументів для дебанкування платформи, це сталося через «уникнення ризиків» з боку банків.
«Наскільки мені відомо, це був ризик відвернення, кут ризику, коли міркування полягали в тому, що ми, як правило, перебуваємо поза сферою послуг для цих банків, і що нам не дали шансу постачати посилені процедури належної перевірки», – сказав він.
За темою: Afterpay каже, що запит Сенату крипто може знизити витрати продавця на оплату
Повний генеральний сенатор відповів, заявивши: «Добре, я бачу, що ваша реєстрація в AUSTRAC є незначною для банку, таке відчуття».
Банк Співдружності (CBA) за умови подання до розслідування, в якому пояснюється його практика та чітко вказується, що він використовує «пропорційні системи та засоби контролю для пом’якшення та управління» ризиком боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
«За обставин, коли постачання коштів і багатства клієнта неможливо визначити або діяльність на його рахунку не відповідає значній діловій діяльності, кластер вживає прийнятних заходів для пом’якшення та управління ризиком ВК/ФТ», — Про це йдеться у повідомленні CBA.
- 7
- 9
- рахунки
- діяльності
- ВСІ
- австрак
- Австралія
- Банк
- Banking
- Банки
- Заборони
- Біткойн
- брокерський
- бізнес
- підприємства
- Співзасновник
- компанія
- корпорації
- крипто
- DA
- базами даних
- і т.д.
- обмін
- Біржі
- досвід
- Fe
- фінансування
- фінансовий
- Фінансові установи
- Фірма
- стежити
- Повний
- засоби
- Загальне
- GV
- голова
- історія
- HP
- hr
- HTTPS
- ia
- промисловості
- установи
- Інтелект
- інвестиції
- IP
- IT
- зберігання
- останній
- ринки
- середа
- Купець
- гроші
- новини
- оплата
- платформа
- політика
- профіль
- доказ
- Причини
- Реєстрація
- Переказ коштів
- звітом
- Risk
- Сенат
- Сенатор
- Послуги
- Південь
- постачальники
- поставка
- Systems
- Технологія
- розповідає
- торги
- торгові площі
- W
- Багатство
- Web
- в
- світ