Остерігайтеся підробленого шахрайства з насосом і звалищем

.

Нещодавно шахраї почали запускати групи Pump and dump у соціальних мережах як прикриття, щоб обманом змусити своїх жертв внести криптовалюту на підроблені біржі.

Пояснення Pump and Dumps

Pump and dumps — одна з найстаріших і найпоширеніших шахрайських інвестиційних схем у криптоекономіці. Ініціатори цих схем запускають канали соціальних мереж, найчастіше в Telegram або Discord, щоб штучно завищувати ціни на токени, які зазвичай мають низьку ринкову капіталізацію. 

Як правило, ініціатори оголошують фіксовану дату та час, коли відбувається помп, і на якій біржі токен котирується. Як тільки цей момент настане, вони скидають біжучий символ токена та надсилають сигнал купівлі членам групи. Це створює величезний стрибок ціни на токен, який, однак, триває лише кілька хвилин. 

Хоча ця схема технічно не є незаконною в нерегульованій сфері криптоактивів, єдині, хто гарантовано отримають прибуток від цих викачувань і зливів, – це самі ініціатори, оскільки вони заздалегідь знають, який токен буде викачано, і таким чином можуть купити жетон за найнижчою ціною. Для всіх інших учасників «памп і дамп» — це азартна гра з невигідними коефіцієнтами. 

Всередині підроблених насосних і дампових груп

Якщо ви активно користуєтеся крипто-каналами Discord, ви могли нещодавно натрапити на спам-повідомлення, які рекламують, здавалося б, «прозорі» групи накачування та скидання, які обіцяють оголосити токен перед фактичним накачуванням. Якби це було правдою, це справді дало б членам групи шанс отримати прибуток. 

Але, як завжди, якщо це звучить занадто добре, щоб бути правдою, швидше за все, це так. Насправді шахраї, які керують цими групами, взагалі не викачують жодних жетонів. Натомість вони перенаправляють своїх жертв на підроблену криптобіржу. Крім крадіжки своїх коштів таким чином, жертви також ризикують викрасти особисті дані, якщо вони залишать свою інформацію KYC на біржі.

Цей тип шахрайства дуже нагадує передовий бот шахрайства, що стало поширеним на початку 2022 року. Шахраї створюють продуману схему та переконливо розповідають, звідки мають повертатися їхні жертви. Найважливіше те, що вони переконують своїх жертв у тому, що вони беруть участь в аморальному чи незаконному вчинку, що зменшує ймовірність того, що жертви повідомлять про шахрайство в поліцію.