Binance, одна з найбільших у світі криптовалютних бірж, відповіла на лист американських сенаторів, надісланий 2 березня, у якому висловлювалося занепокоєння щодо діяльності біржі та вимагалися фінансові дані. Сенатори на чолі з Елізабет Уоррен стверджували, що є докази того, що Binance та його американське відділення намагалися ухилитися від регуляторів США, уникнути санкцій і сприяли відмиванню щонайменше 10 мільярдів доларів. Вони вимагали «всі баланси Binance та дочірніх компаній Binance з 2017 року до теперішнього часу», а також політику боротьби з відмиванням грошей і подібні політики, а також документи про відносини між Binance та Binance.US.
Відповідь Binance, яка, як повідомляється, була надіслана регуляторам США, але не включала фінансові дані, запитувані сенаторами, була 14-сторінковим документом, у якому підкреслювалися зусилля біржі щодо дотримання вимог і визнавали помилки минулого. Головний стратегічний директор Binance, Патрік Хіллман, зазначив у листі, що біржа за останні роки розробила надійну політику «Знай свого клієнта» та боротьбу з відмиванням грошей і використовує як внутрішні інструменти, так і інструменти визнаних сторонніх постачальників для сканування транзакцій і профілів користувачів у реальний час. Хіллман також заявив, що з серпня 2021 року по листопад 2022 року Binance зупинила понад 54,000 XNUMX транзакцій в результаті сповіщень про моніторинг транзакцій.
Незважаючи на те, що Binance наголошує на відповідності, відповідь біржі не змогла вирішити занепокоєння сенаторів щодо прозорості. Сенатори стверджували, що «те мало інформації про фінанси Binance, доступної громадськості, свідчить про те, що біржа є осередком незаконної фінансової діяльності». Раніше Binance заявляла, що Binance та Binance.US є окремими організаціями з незалежним управлінням та операціями.
У лютому Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) розпочала розслідування Binance.US щодо торгових фірм, які ймовірно були пов’язані з генеральним директором Binance Чанпеном Чжао. Звіт про розслідування показує, що Binance стоїть за переказом приблизно 400 мільйонів доларів США з рахунку Binance.US торговій фірмі, якою керує Чжао. Біржа також зіткнулася з регуляторним контролем в інших країнах, включаючи Великобританію та Японію.
[mailpoet_form id=”1″]
Binance відповідає на запит сенаторів США Опубліковано з джерела https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us-senators-request через https://blockchain.news/RSS/
<!–
->
<!–
->
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://blockchainconsultants.io/binance-responds-to-us-senators-request/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=binance-responds-to-us-senators-request
- :є
- $ 400 мільйон
- 000
- 2017
- 2021
- 2022
- a
- МЕНЮ
- рахунки
- діяльності
- діяльність
- адреса
- нібито
- американська
- та
- боротьба з відмиванням грошей
- ЕСТЬ
- ARM
- AS
- At
- спробував
- Серпня
- доступний
- Balance
- балансові листи
- BE
- за
- між
- Мільярд
- бінанду
- Binance CEO
- Генеральний директор binance Чанпен Чжао
- BINANCE.US
- побудований
- by
- Генеральний директор
- Чанпенг
- Чанпэн Чжао
- головний
- стверджував,
- комісія
- дотримання
- Турбота
- підключений
- країни
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- клієнт
- дані
- dc
- description
- DID
- документ
- документація
- зусилля
- Елізабет Уоррен
- акцент
- підкреслив
- юридичні особи
- встановлений
- докази
- обмін
- Біржі
- стикаються
- полегшений
- не вдалося
- лютого
- фінанси
- фінансовий
- фінансові дані
- Фірма
- фірми
- від
- засоби
- HTTP
- HTTPS
- незаконний
- in
- В інших
- включати
- У тому числі
- незалежний
- інформація
- внутрішній
- слідчий
- ЙОГО
- Japan
- JPG
- Знати
- Знайте свого клієнта
- найбільших
- запущений
- Відмивання
- Led
- лист
- важелі
- трохи
- вдалося
- управління
- березня
- мільйона
- помилки
- моніторинг
- зазначив,
- Листопад
- of
- Офіцер
- on
- ONE
- операції
- Інше
- Минуле
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- Політика
- представити
- раніше
- зонд
- Профілі
- громадськість
- піднятий
- реальний
- реального часу
- останній
- визнаний
- про
- Регулятори
- регуляторні
- відносини
- звітом
- запросити
- просив
- відповідь
- результат
- грубо
- Санкції
- сканування
- SEC
- Securities
- Комісія з цінних паперів і бірж
- СЕНАТОРИ
- окремий
- аналогічний
- solid
- Source
- заявив,
- зупинений
- Стратегія
- допоміжний
- Запропонує
- Що
- Команда
- Великобританія
- третя сторона
- час
- до
- інструменти
- торгові площі
- угода
- Transactions
- переклад
- прозорість
- Uk
- us
- рахунок США
- Регулятори США
- сенатори США
- користувач
- постачальники
- через
- W3
- кролячий садок
- ДОБРЕ
- який
- з
- світі
- років
- вашу
- зефірнет
- Zhao