Користувачі Binance в Китаї та інших країнах уникають контролю KYC за допомогою «ангелів»: CNBC

Користувачам у Китаї та інших країнах допомагають співробітники Binance, а також навчені «волонтери», щоб обійти правила «Знай свого клієнта» (KYC), які застосовуються Binance, як зазначено у звіті, опублікованому в середу CNBC. . Доповідь включала уривки, написані китайською мовою, з розмов, які відбувалися в групі Telegram і на сервері Discord, які адмініструвалися Binance.

Згідно з дослідженням, учасники чат-групи, яких називають «Ангелами», повідомляють інформацію про методи, які користувачі можуть використовувати, щоб подолати контроль і отримати дебетову картку Binance. Ці люди діляться один з одним цими знаннями. Серед цих методів – підробка адрес і банківських документів, а також приховування місця походження користувача.

Китай прийняв рішення про заборону обміну біткоїнами в 2017 році, а в 2018 році країна прийняла рішення про повну заборону криптовалют.

Відповідно до заяви, наданої CNBC представником криптовалютної біржі Binance, «персоналу Binance суворо заборонено рекламувати або допомагати клієнтам уникати їх місцевих законів і регулятивних стандартів». Якщо можна буде продемонструвати, що працівники Binance порушили таку політику, то цих працівників швидко звільнять або піддадуть перевірці.