Оператора Bitcoin Fog визнали винним у відмиванні грошей, йому загрожує до 50 років в'язниці

Після його арешту майже три роки тому суд присяжних у федеральному окружному суді США визнав Романа Стерлінгова, оператора криптовалютного міксера Bitcoin Fog, винним у звинуваченні за чотирма пунктами щодо відмивання грошей.

Засновнику Bitcoin Fog загрожує до 50 років в'язниці за всіма звинуваченнями.

Стерлінгов засуджений

У відповідності з прес-реліз 12 березня суд присяжних визнав Романа Стерлінгова винним у змові з метою відмивання грошей і відмиванні грошей. 35-річного російсько-шведського засновника Bitcoin Fog також визнали винним у управлінні неліцензованою компанією з грошових переказів і порушеннях Закону про грошові перекази DC.

У той час як вирок Стерлінгову призначено на 15 липня 2024 року, кожне з перших двох звинувачень передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі, тоді як останні два звинувачення передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на XNUMX років.

Bitcoin Fog, який діяв протягом десятиліття з 2011 по 2021 рік, служив інструментом відмивання грошей для злочинців, які прагнули приховати свої нечесно здобуті гроші. Криптоміксер перемістив понад 1.2 мільйона біткойнів за весь період своєї роботи, вартість яких на той час становила близько 400 мільйонів доларів США та оцінюється в 88 мільярдів доларів США за поточною ціною BTC.

Як зазначено в прес-релізі, більша частина біткойна була отримана з ринків темної мережі, пов’язаних з комп’ютерним шахрайством, незаконними наркотиками та крадіжкою особистих даних. Міксер також обслуговував людей, які постачали матеріали сексуального насильства над дітьми.

Тим часом найбільшими клієнтами Bitcoin Fog, за даними уряду, були ринки темної мережі, такі як Silk Road, AlphaBay і Agora.

Коментуючи останні події, прокурор округу Колумбія Метью Грейвс сказав:

«Злочинці Darknet вже повинні знати, що такі операції, як Bitcoin Fog, не можуть забезпечити анонімність транзакцій з криптовалютою, про яку вони стверджують. Це переконання демонструє, що Сполучені Штати можуть і будуть боротися з використанням технологій для здійснення злочинів у кіберпросторі».

Крім обвинувального вердикту, присяжні ухвалили рішення про конфіскацію активів, раніше конфіскованих правоохоронними органами, включаючи 1,354 BTC, що зберігаються в гаманці Bitcoin Fog, 349,625 XNUMX доларів США та інші криптовалютні активи на конфіскованих рахунках на біржі криптовалют Kraken.

Адвокат Стерлінгова хоче скасувати обвинувальний вирок

Тим часом Тор Екеланд, адвокат, який представляє Стерлінгова, заявив, що вони будуть оскаржувати обвинувальний вердикт присяжних. Під час суду над Стерлінговим Екеланд стверджував, що не було доказів того, що його клієнт керував Bitcoin Fog.

Стерлінгов, який був арештований у квітні 2021 року в своїх свідченнях сказав, що він не запам'ятав якщо він створив доменне ім’я для криптозмішувача та сумнівався, що він стоїть за створенням.

Обвинувальний вердикт у справі США проти Стерлінгова. Тепер ми апелюємо.

— Тор Екеланд (@TorEkelandPLLC) Березня 12, 2024

Американські прокурори залучили Іллю Ліхтенштейна та Ларрі Хармона для свідків у судовому процесі. Ліхтенштейн раніше визнав себе винним у змові з відмиванням грошей у 2022 році у зв’язку зі зломом Bitfinex у 2016 році та крадіжкою коштів. Хармон, власник біткойн-міксера Helix, також визнав себе винним до відмивання грошей у 2021 році.

Ліхтенштейн, даючи свідчення в суді, сказав, що він використовував мікшери, такі як Bitcoin Fog, щоб маскувати вкрадені кошти, але він заявив, що служба крипто мікшування Стерлінгова не була його основним інструментом для відмивання грошей.

Послуги змішування криптографії продовжують піддаватися пильному контролю з боку влади США, яка вважає, що такі послуги є корисним інструментом для злочинців. У 2022 році Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів Сполучених Штатів наклало санкції на один відомий криптовалютний міксер, Tornado Cash.

Торнадо Кеш нібито допоміг для відмивання доходів від кіберзлочинів для зловмисників, таких як Lazarus Group. Девелоперам Роману Семенову та Роману Шторму висунули звинувачення від відмивання грошей до порушення санкцій, у яких визнав Шторм не винен. Однак Семенов наразі на волі.