Співзасновники BitMEX визнали себе винними у відмиванні грошей

Засновники BitMEX визнали себе винними в порушенні Закону про банківську таємницю і їм загрожує максимальне ув’язнення до п’яти років.

Керівникам BitMEX може загрожувати тюремний термін

Згідно з четвергом прес-реліз Від Міністерства юстиції США двоє із трьох співзасновників біржі для торгівлі деривативами біткойн BitMEX — Артур Хейс та Бенджамін Дело — визнали себе винними у порушенні Закону про банківську таємницю та сприянні відмиванню грошей. 

Заснована в 2014 році BitMEX зі штаб-квартирою на Сейшельських островах була однією з найбільших платформ для торгівлі похідними біткойнами. Хейз і Дело раніше були генеральним директором і головним операційним директором BitMEX відповідно відступивши зі своїх керівних посад через юридичні проблеми. 

У прес-релізі зазначається, що керівники BitMEX пропонували торговельні послуги громадянам США і навмисно не дотримувалися необхідних протоколів боротьби з відмиванням грошей і «Знай свого клієнта». Таким чином BitMEX сприяла відмиванню грошей і допомагала організаціям обійти економічні санкції, йдеться у прес-релізі.

Двоє підсудних визнали себе винними в американському суді Південного округу Нью-Йорка та погодилися сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів доларів окремо. 

У жовтні 2020 року Міністерство юстиції США стягується Співзасновники BitMEX Артур Хейс, Бенджамін Дело та Семюель Рід за незаконну пропозицію торгівлі біткойнами жителям США. Того ж року Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами подала примусовий позов проти біржі, але пізніше врегулювала справу Штраф у 100 мільйони доларів. 

Деміан Вільямс, прокурор США Південного округу Нью-Йорка, сказав, що, керуючи BitMEX і пропонуючи послуги американським громадянам, Хейс і Delo «навмисно не впровадили та не підтримували навіть базову політику боротьби з відмиванням грошей». Вільямс додав:

«Вони дозволили BitMEX працювати як платформа в тіні фінансових ринків. Сьогоднішні визнання провини відображають постійну прихильність цього офісу розслідуванню та судовому переслідуванню відмивання грошей у секторі криптовалют».

Порушення закону про банківську таємницю передбачає максимальне покарання до 5 років позбавлення волі. Але чи загрожує керівникам тюремне ув’язнення, суд ще не вирішить. 

У відповідь на те, що співзасновники визнали свою провину за звинуваченнями Міністерства юстиції, BitMEX опублікував заяву, в якій запевняє користувачів у функціональності платформи. В Twitter повідомлення, на біржі повідомили: «Це як завжди, всі кошти в безпеці, і це не впливає на функціональність платформи. Усі операції BitMEX, включаючи депозити, зняття та торгівлю, працюють нормально».

Розкриття: автор не володіє жодною криптовалютою, згаданою у статті.

• Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
• CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
• Джерело: https://cryptobriefing.com/bitmex-co-founders-plead-guilty-to-money-laundering-charges/?utm_source=main_feed&utm_medium=rss