Засновники BitMEX сплачують штраф у розмірі 20 мільйонів доларів США після того, як визнали себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю.

Прокуратура США Південного округу Нью-Йорка повідомила, що Артур Хейс і Бенджамін Дело, співзасновники біржі криптовалют BitMEX, обіцяв винним у порушенні Закону про банківську таємницю (BSA) через «умисне неспроможність створити, запровадити та підтримувати програму боротьби з відмиванням грошей (AML) на BitMEX». Співзасновники біржі визнали, що використовували свою платформу як засіб ухилення від американських правил відмивання грошей.

Хейсу і Дело може загрожувати тюремний термін.

Хоча Хейса і Дело може загрожувати п’ятирічний термін ув’язнення Wall Street Journal повідомили, що угоди, яких уклала пара, передбачають ув'язнення від шести до 12 місяців. Колишній генеральний директор і колишній фінансовий директор BitMEX також матимуть можливість вимагати меншого покарання, коли вони постануть перед окружним суддею США Джоном Г. Колтлом під час слухання вироку (дата не вказана). Тим часом кожен чоловік погодився сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів доларів, що представляє їх «грошовий виграш, отриманий від злочину».

Інші співзасновники BitMEX ще не вирішили свої звинувачення. 

Інший обвинувачений співзасновник BitMEX і колишній технічний директор Сем Рід, а також його колишній керівник операцій Грег Дуайер ще не звинуватили свої звинувачення. Якщо їм не вдасться досягти угоди про визнання винуватості, пара має відбутися до суду пізніше цього року. Усім чотирьом обвинуваченим також висунули звинувачення у змові з метою порушення Закону про банківську таємницю, який також передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років. Як повідомляє раніше криптобіржа досягла розрахунку на суму 100 мільйонів доларів США з CFTC і Мережою боротьби з фінансовими злочинами FinCEN. Сайт також стикається з низкою цивільних позовів від потерпілих клієнтів, які звинувачують BitMEX у маніпуляціях ринком проти власних клієнтів.

Прес-секретар Бена Дело сказав: «Бен Дело вирішив звинувачення в Законі про банківську таємницю з Міністерством юстиції США шляхом врегулювання шляхом переговорів. Він шкодує, що BitMEX, платформі деривативів криптовалюти, співзасновником якої він був, не було належної програми ідентифікації клієнтів. Бен добровільно з'явився в США, щоб розкрити ці звинувачення. Разом з угодою BitMEX з CFTC і FinCEN минулого року всі фінансові вигоди від діяльності в США були виплачені владі США. Це твердо підводить межу під цим питанням. Бен з нетерпінням сподівається зосередити свій час і енергію на своїй філантропії – що дозволяє йому робити ця угода – і вдячний своїм друзям та родині за їхню постійну підтримку».