Аналітика блокчейну не може запобігти незаконним схемам на рівні FTX

Прозорість даних була головною темою для криптоіндустрії, але фіаско FTX показало, що централізовані біржі (CEX) недостатньо прозорі. Поки що фірми криптоаналітики, очевидно, не здатні відстежувати транзакції, щоб запобігти краху, як FTX.

Усі біткойни (БТД) транзакції доступні публічно в ланцюжку, що дозволяє відстежувати такі транзакції під час надсилання криптовалюти з однієї адреси на іншу. Однак це не так, коли мова йде про взаємодію з централізованою криптобіржею.

Cointelegraph поспілкувався з керівниками розвідувальних компаній блокчейну, зокрема Chainalysis, Nansen і Whale Alert, щоб дізнатися більше про відстеження незаконних транзакцій CEX у мережі.

Згідно з Chainalysis, основною платформою даних блокчейну, яка співпрацює з багатьма урядами в усьому світі, наразі не існує інструменту відстеження в мережі, який міг би відстежувати кошти через CEX.

«Chainalysis — або будь-який інший інструмент аналізу блокчейну — не може відстежувати кошти через централізований сервіс, тому що спосіб, у який ці сервіси зберігають і керують коштами, внесеними користувачами, за своєю суттю робить подальше відстеження неточним», — сказав Cointelegraph представник Chainalysis.

«Навіть якщо ви можете відстежити через централізовану біржу, сам по собі аналіз у ланцюжку не зможе виявити шахрайські наміри, що стоять за транзакціями», — зазначив представник Chainalysis. На цьому наголосив речник Оприлюднено балансовий звіт Alameda поза мережею було першим, що показало, що щось не так.

За словами аналітика Nansen Ендрю Турмана, хоча аналіз блокчейну може відстежувати депозити на CEX, немає жодного шансу отримати доступ до їхніх зобов’язань. «FTX припинила виведення коштів, коли у них все ще було більше мільярда різних цифрових активів; тепер ми знаємо, що вони мали набагато більшу суму зобов’язань», – сказав він.

Турман також стверджував, що модель підтвердження резервів (PoR) — це все більш популярні зусилля CEXs довести прозорість — це «лише півміра, але хороша».

Незважаючи на те, що аналіз блокчейну має обмежені можливості для відстеження незаконних транзакцій CEX, деякі служби моніторингу все ще намагаються довести, що галузь має шанси одного дня запобігти таким проблемам, як збій FTX.

«Наразі ми проводимо історичні перевірки балансу наших відомих адрес FTX — депозитів та інших пов’язаних адрес — щоб визначити, чи можна було це помітити раніше», — сказав співзасновник і генеральний директор Whale Alert Франк ван Верт у листопаді Cointelegraph.

З тих пір Whale Alert був змушений відмовитися від проекту, оскільки платформа не мала достатньо ресурсів для належного сканування даних приблизно за два роки. «Це потребує досить великої обчислювальної потужності, якої ми не мали», — сказав генеральний директор.

Верт також зазначив, що «можна відстежувати обміни», але такі платформи, як Coinbase і FTX, ускладнюють відстеження вхідних монет, оскільки вони не використовують гарячі гаманці. Він додав, що біржі «дуже неохоче співпрацюють», і багато з них відмовляються коментувати висновки Whale Alert з міркувань «безпеки».

За темою: Що аналіз блокчейну може, а що ні, щоб знайти зниклі кошти FTX: генеральний директор Blockchain.com

Генеральний директор Whale Alert підкреслив, що вся криптоіндустрія несе відповідальність за крах FTX, заявивши:

«Поки що галузь зосереджена на прибутку, а не на належній інфраструктурі. Єдиний спосіб оговтатися від безладу – це знову завоювати довіру громадськості на основі належної прозорості, яка не приходить від перевірок Merkle Tree».

За словами деяких керівників галузі, платформи аналізу блокчейнів не зацікавлені в тому, щоб ловити нелегальних гравців у мережі.

«По-перше, аналіз блокчейнів насправді нічого не робить, а по-друге, вони не зосереджені на шахрайстві та підозрілих транзакціях на рівні біржі. Їхніми клієнтами є біржі, і ви не кусаєте руку, яка вас годує», — сказав Cointelegraph прихильник біткойна Самсон Моу.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://cointelegraph.com/news/blockchain-analytics-unable-to-prevent-ftx-level-illicit-schemes