Команда Комісія Великобританії граючи в азартні ігри оголосили сьогодні, що вони вжили регуляторних заходів проти ліцензіата UKGC Casumo, яка керує сайтом онлайн-казино Casumo.com.
Згодом Casumo було оштрафовано на 6 мільйонів фунтів стерлінгів, і тепер він пройде ретельний процес перевірки після розслідування, проведеного UKGC, яке виявило порушення соціальної відповідальності та боротьби з відмиванням грошей.
Дії, вжиті UKGC проти Casumo, є другим подібним покаранням, призначеним оператору, ще в 2018 році вони отримали пакет штрафу в розмірі £5.85 UKGC знову за виявлені недоліки в системах, призначених для запобігання відмиванню грошей і захисту проблемних гравців.
Рішення та заходи щодо Casumo регулюючим органом Великобританії, оголошені сьогодні та прийняті на початку місяця, можуть певною мірою пояснити, чому кільком членам форуму Casinomeister довелося витримати болісні перевірки «Джерела багатства» під час готівки в онлайн-казино.
Комісія з азартних ігор назвала такі сфери, у яких процедури соціальної відповідальності Casumo не відповідають вимогам для збереження ліцензії у Великобританії:
- Один клієнт втратив 1.1 мільйона фунтів стерлінгів протягом трьох років, не піддаючись відповідальній взаємодії з азартними іграми.
- Другий клієнт втрачає 65,000 XNUMX фунтів стерлінгів за один місяць, не піддаючись відповідальній взаємодії з азартними іграми.
- Третій клієнт втрачає 76,000 XNUMX фунтів стерлінгів протягом семи місяців, не піддаючись відповідальній взаємодії з азартними іграми.
Крім того, Casumo не взяв до уваги вказівки UKGC щодо взаємодії з клієнтами, що призвело до:
- Оператор не проводить відповідальну взаємодію з клієнтом, який програв 89,000 XNUMX фунтів стерлінгів за п’ять годин.
- Оператор не проводить відповідальну взаємодію з клієнтом, який програв £59,000 90 за XNUMX хвилин.
Помилки у боротьбі з відмиванням грошей
Виявлені збої у виконанні надійних процедур і систем боротьби з відмиванням грошей включали наступне:
- Клієнтам дозволялося вносити значні суми грошей без проведення належних перевірок протидії легалізації коштів.
- Перевірки джерела коштів (SOF) були недостатніми. Платіжні відомості та рахунки-фактури, надані як доказ SOF, не підтверджувалися банківськими виписками (або іншими доказами).
- Надані банківські звіти не були оцінені належним чином. Приклади включають неповні банківські виписки, які показують лише кредити на рахунку клієнта. Показники балансу в банківській виписці клієнта було видалено.
- Неналежні перевірки документації на достовірність.
- Немає оцінки чи обмеження того, скільки клієнту має бути дозволено витрачати на основі відомого доходу, багатства чи будь-яких інших факторів ризику.
- Виграші від інших операторів азартних ігор були прийняті як SOF без подальшого дослідження.
- Незабезпечення ефективного впровадження політики, процедур і засобів контролю, перегляду та належного перегляду для забезпечення їх ефективності та врахування будь-яких застосовних знань або вказівок, які час від часу публікуються Комісією.
Окрім сплати штрафу в розмірі 6 мільйонів фунтів стерлінгів, Casumo також отримали вказівки призначити за власний рахунок фірму незалежних аудиторів для проведення перевірки транзакцій, які відбулися після 1 липня 2020 року, щоб переконатися, що вона ефективно реалізована. свою нову політику, процедури та засоби контролю. Крім того, оператор також повинен переконатися, що він відповідає Умовам ліцензії та Кодексу практики.
Говорячи про оголошений сьогодні позов проти Casumo, виконавчий директор Комісії з азартних ігор Річард Уотсон заявив: «Цей випадок був викликаний запланованою діяльністю з контролю відповідності, і кожен оператор повинен знати, що ми продовжуватимемо вживати рішучих заходів проти тих, хто не підвищить стандарти».
- рахунки
- дію
- AML
- оголошений
- боротьба з відмиванням грошей
- аудит
- справжність
- Банк
- проведення
- казино
- Перевірки
- код
- комісія
- дотримання
- продовжувати
- кредити
- Директор
- Ефективний
- виконавчий
- Виконавчий директор
- кінець
- Фірма
- засоби
- керівні вказівки
- Як
- HTTPS
- Дохід
- взаємодія
- дослідження
- IT
- липень
- вивчення
- Ліцензія
- члени
- гроші
- місяців
- онлайн
- Інше
- Платити
- Політика
- Вироблений
- захист
- підвищення
- огляд
- Risk
- Короткий
- соціальна
- витрачати
- стандартів
- Заява
- Systems
- час
- Transactions
- Uk
- Уотсон
- Багатство
- Що таке
- ВООЗ
- років