Кайманові острови та Thai SEC приєдналися до глобальної перевірки Binance

Кайманові острови та Thai SEC приєдналися до списку глобальних регуляторів, які ретельно перевіряють Binance, як ми можемо бачити більше в останні новини Binance.

Binance є провідною криптовалютною біржею за обсягом торгів і продовжує стикатися з перевіркою з боку регуляторів щодо законності операцій у певних країнах. Кайманові острови та Thai SEC є одними з регуляторів, які вживають заходів проти Binance, оголосивши регуляторні заходи щодо біржі. Thai SEC оголосила, що агентство подало кримінальну скаргу проти binance та розпочало кримінальне провадження за ведення бізнесу цифрових активів без ліцензії. Уповноважені органи заявили, що Binance надавала послуги криптотрейдингу через свій веб-сайт, «співставляючи замовлення або домовляючись із контрагентами, або надаючи систему, чи сприяючи укладенню угоди». SEC зазначив:

«Для цього Binance закликала тайську громадськість та інвесторів користуватися її послугами через її веб-сайт або сторінку у Facebook: Binance Thai Community».

Регулятор зазначив, що видав Binance лист-попередження, вимагаючи від біржі надати письмову відповідь, але біржа не змогла надіслати відповідь у певний час. Агентство зазначило:

«Тільки провайдерам, які отримали відповідні ліцензії згідно із законом, дозволено надавати послуги, пов’язані з торгівлею цифровими активами, обміном, депозитарієм, передачею, зняттям або будь-якими транзакціями, пов’язаними з цифровими активами. На порушників можуть бути накладені штрафні санкції згідно із законом».

Оголошення Thai SEC з’явилося через кілька днів після того, як Cayman’s CIMA оголосила, що такі компанії, як Binance, які не зареєстровані, не мають ліцензії чи авторизації, не можуть працювати як криптовалютні біржі на Кайманових островах або всередині них. CIMA зазначила, що регулятор буде розслідувати інші компанії, афілійовані з Binance, і діяльність, яка працює на Кайманових островах або з них. Уповноважений орган додав, що будь-яка пов’язана з криптовалютою компанія, зареєстрована відповідно до Закону про компанії Кайманових островів, повинна бути зареєстрована відповідно до закону країни про постачальника послуг віртуальних активів або будь-якої іншої існуючої регульованої організації, якій уповноважений орган надав звільнення відповідно до цього закону.

Binance доповідач сказав, що криптобіржі завжди працювали децентралізовано, але представник спростував повідомлення про криптооперації Binance на Кайманових островах:

«Однак у нас є організації, зареєстровані згідно із законодавством Кайманових островів, які здійснюють діяльність, дозволену законом і не пов’язану з операційною діяльністю криптовалютної біржі».

Біржа намагалася знайти правильну юрисдикцію для роботи в криптобізнесі. Заснована в Китаї до того, як держава ввела заборону на торгівлю в 2017 році, вона переїхала за кордон і базувалася на Сейшельських і Кайманових островах.

Джерело: https://www.dcforecasts.com/binance-news/cayman-islands-and-thai-sec-join-global-scrutiny-against-binance/