Криптозлочинність у Китаї падає, але все ще залишається на першому місці: звіт

Криптозлочинність у Китаї повільно падає, але країна все ще залишається лідером за кількістю злочинів, пов’язаних із криптовалютою, оскільки ми читаємо більше в нашому останні криптові новини сьогодні.

У період з квітня 2 року по червень 2019 року китайські гаманці надіслали та отримали криптовалюту на суму понад 2021 мільярди доларів, пов’язану з незаконною діяльністю. Звіти Chainalysis показали, що частка Китаю у світовому злочинному криптовалютному потокі падає з третього кварталу 2019 року, а країна все ще є непропорційною кількістю відмивання грошей і шахрайства. Chainalsysis заявив, що криптовалюта на суму понад 2.2 мільярда доларів США була відправлена ​​з китайських гаманців на адреси, пов’язані з незаконною діяльністю, у період з квітня 2019 року по червень 2021 року. Ці адреси отримали активи на суму понад 2 мільярди доларів США та були пов’язані з нечесною діяльністю, як-от шахрайство та даркнет. ринки:

«Обсяг транзакцій у Китаї з незаконними адресами різко впав протягом досліджуваного періоду, як з точки зору вихідної вартості, так і по відношенню до інших країн. Значна частина падіння пов’язана з відсутністю масштабних схем Понці, таких як афера PlusToken у 2019 році».

Chainalyis доданий:

«Хоча Китай залишається однією з країн-лідерів за обсягом незаконних транзакцій, раніше він перемагав усі інші з великим відривом, що свідчить про те, що злочинність, пов’язана з криптовалютою, у країні впала».

Автори звіту посилаються на історичні дані транзакцій, які свідчать про те, що китайські позабіржові брокери BTC зіграли величезну роль у сприянні відмиванню грошей тим, хто причетний до крипто-злочинів. У звіті додається, що переважна більшість незаконних китайських криптопотоків пов’язана з шахрайством, але відмивання цифрових активів все ще здійснюється в Китаї. Chainalysis зазначив, що в червні центральний уряд заарештував понад 1000 доларів США, пов’язаних з відмиванням грошей на основі цифрових активів, що свідчить про бажання придушити сектор:

«Буде цікаво побачити, чи призведуть ці арешти до скорочення потоків незаконних коштів для китайських криптовалютних компаній і позабіржових трейдерів».

Чайналайсіс припускає, що кроки Китаю, спрямовані на обмеження традиційних децентралізованих криптовалют, можуть підірвати статус країни як глобальної криптонаддержави. У доповіді відновлена ​​ворожість Китаю до децентралізованих активів пояснюється його планами щодо широкого впровадження юаня.

Джерело: https://www.dcforecasts.com/altcoin-news/chinese-crypto-crime-is-falling-but-still-remains-top-ranked-report/