Circle та Poloniex нададуть ідентифікаційні дані користувача IRS

IRS, ймовірно, отримає доступ до записів двох криптокомпаній, Circle і Poloniex, щоб викорінити ухилення від сплати податків серед американських інвесторів.

Circle і Poloniex обмінюватимуться даними

За оцінками Міністерство юстиції США (DoJ), федеральний суд округу Массачусетс, уповноважив Службу внутрішніх доходів (IRS) надіслати повістки до бостонської платіжної компанії Circle та її колишньої дочірньої компанії Poloniex.

Судовий позов вимагатиме від Circle і Poloniex обміну даними про клієнтів із США, які здійснили криптовалютні транзакції на суму щонайменше 20,000 2016 доларів США між 2020 і XNUMX роками.

Цей тип порядку відомий як a Джон Доу викликає, інструмент розслідування, застосований IRS для пошуку даних про конкретних осіб США, які, можливо, не дотримувались федерального податкового законодавства.

«Виклик Джона Доу є кроком, який дозволить IRS виявити тих, хто не повідомляє належним чином свої транзакції з віртуальною валютою. Ми забезпечимо виконання закону, якщо виявимо системне недотримання або шахрайство», – написав комісар IRS Чак Реттіг.

В офіційному повідомленні Міністерства юстиції уточнюється, що в ньому не йдеться про причетність Circle до будь-яких протиправних дій. Натомість ця дія є частиною «розслідування встановленої групи або класу осіб», які, на думку агентства, не відповідають податковому законодавству США.

Регулюючі органи вживають інших податкових заходів

Цей наказ є ще одним прикладом того, як регулятори США посилили свої зусилля з моніторингу криптовалютного сектору. У попередні роки криптовалютна біржа Coinbase стала добре відомою співпрацюючи з IRS і звітність про торгову діяльність користувачів.

Незалежно від зусиль IRS, Казначейство США та FinCEN планують забезпечити виконання Правила KYC для криптогаманців, розміщених на власному хості. Регламент зробить обов’язковим для криптовалютних фірм у США запис особистих даних, пов’язаних з транзакціями на суму понад 3,000 доларів США, і звітність про криптовалютні транзакції на суму понад 10,000 XNUMX доларів США.

На момент написання цього автора був Космос.

Джерело: https://cryptobriefing.com/circle-poloniex-share-user-identities-with-irs/