Біржові новини - Було визнано, що біржа порушує закони про боротьбу з відмиванням грошей.
- Coinbase також має витратити 50 мільйонів доларів на програму відповідності.
Було досягнуто угоди між Департаментом фінансових послуг штату Нью-Йорк і Coinbase, публічно зареєстрований криптовалюта обміну, що базується в Сполучених Штатах, для сплати штрафу в розмірі 50 мільйонів доларів. Було визнано, що біржа порушує закони про боротьбу з відмиванням грошей. Коли було виявлено, що нові користувачі можуть створювати облікові записи без дотримання необхідних процедур перевірки.
Американська криптовалютна біржа також має витратити 50 мільйонів доларів на програму відповідності. Щоб запобігти створенню облікових записів злочинцями, наприклад торговцями наркотиками, дитячою порнографією та іншими. Державний департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк у середу оголосив про мирову угоду з Coinbase, умов якої Coinbase повинна дотримуватися.
Не вдалося впоратися зі швидким розширенням
Занепокоєння Coinbase щодо відповідності вимогам було вперше виявлено в 2020 році під час звичайної перевірки, далеко після того, як біржа отримала ліцензію на роботу штату Нью-Йорк у 2017 році. Проблема з біржею процедури боротьби з відмиванням грошей було розкрито, і його коріння сягають аж у 2018 рік.
Щоб відповідати вимогам законів про боротьбу з відмиванням грошей, згідно з якими компанія повинна знати особи своїх клієнтів і відстежувати їхню діяльність, щоб виявити будь-які підозрілі дії, Coinbase спочатку погодилася залучити послуги зовнішнього консультанта для допомоги у реорганізації своїх повсякденних операцій. Але це не полегшило проблем, з якими зіткнулася компанія, тож у 2021 році влада почала розглядати ситуацію більш формально.
Керівник фінансових послуг штату Нью-Йорк Адрієнн А. Харріс заявила, що відділ дотримання вимог Coinbase не встигав за швидким розширенням компанії.
Рекомендовано для вас:
Кеті Вуд під керівництвом Ark Invest Yet Again купує акції Coinbase на тлі падіння
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://thenewscrypto.com/coinbase-agrees-settlement-of-100-million-to-nysd-financial-services/
- $ 100 мільйонів
- 2017
- 2018
- 2020
- 2021
- a
- Рахунки
- діяльності
- діяльність
- Адрієнн
- після
- Угода
- ВСІ
- Звинувачення
- полегшувати
- Серед
- та
- оголошений
- боротьба з відмиванням грошей
- Ковчег
- арк інвестувати
- Влада
- назад
- заснований
- почалася
- буття
- між
- порушення
- Купує
- дитина
- coinbase
- акції coinbase
- Coinbase's
- компанія
- Компанії
- дотримання
- Турбота
- Умови
- консультант
- створювати
- створення
- злочинці
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- Клієнти
- відділ
- інвалід
- відкритий
- наркотик
- під час
- зароблений
- займатися
- Ефір (ETH)
- обмін
- розширення
- облицювання
- ШВИДКО
- фінансовий
- фінансові послуги
- кінець
- стежити
- потім
- Формально
- знайдений
- від
- буде
- обробляти
- HTTPS
- тотожності
- in
- спочатку
- Invest
- IT
- тримати
- Знати
- Відмивання
- Законодавство
- Led
- LexisNexis
- ліцензія
- Перераховані
- подивитися
- шукати
- made
- макс-ширина
- мільйона
- більше
- Нові
- Нью-Йорк
- Штат Нью-Йорк
- Державний департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк
- NY
- операційний
- експлуатаційна ліцензія
- операції
- інші
- поза
- оплата
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- запобігати
- Проблема
- проблеми
- Процедури
- програма
- публічно
- в публічному списку
- швидко
- досяг
- реорганізація
- вимагається
- Вимога
- огляд
- Послуги
- поселення
- акції
- ситуація
- So
- витрачати
- стан
- Державний департамент
- Штати
- такі
- підозрілі
- Команда
- їх
- до
- трек
- правда
- нас
- United
- Сполучені Штати
- користувачі
- перевірка
- середа
- який
- без
- зефірнет
