Брат співробітника Coinbase винен в інсайдерській торгівлі

Не так давно, Живі новини біткойнів опубліковано стаття розповідає про перший у світі випадок інсайдерської торгівлі криптовалютою, який стався за вину колишнього співробітника популярної біржі цифрових валют Coinbase. Зараз це виглядає так той випадок дійшов нова вершина.

Колишній співробітник Coinbase, можливо, проводив інсайдерські операції

У справі фігурує Ішан Вахі, колишній менеджер із продуктів Coinbase. Його звинувачують в тому, що він отримав приватну інформацію про те, які монети біржа збиралася розмістити, а потім поділився нею зі своїми особистими знайомими, одним із яких був його брат Нікіл Вахі. Стверджується, що Ішан розповів своєму братові та другові на ім’я Самір Рамані про монети, що спонукало їх усіх інвестувати, не додаючи до списків. Повідомляється, що вони знали, що Coinbase потенційно призведе до зростання цін на монети.

Звідти вони займатимуться продажем активів для отримання прибутку. Nikhil визнав, що торги проводилися на основі конфіденційних даних, зібраних від Coinbase. Згодом він визнав себе винним за кількома звинуваченнями, включаючи обвинувачення в змові з шахрайством. Тепер це перший випадок такого роду на арені цифрових валют.

Згідно з судовими документами, тріо отримало 1.5 мільйона доларів прибутку від схеми інсайдерської торгівлі. Гаманці Ethereum постійно використовувалися для збору активів, які мали почати торгуватися на біржі, а лістинги відбулися в червні минулого року та квітні 2022 року. Серед групи було здійснено 14 криптовалютних транзакцій на основі даних, які було зібрано.

Під час слухання Ніхі висловив каяття у своїх діях, стверджуючи, що знав, що був неправий. Він заявив:

Я знав, що було неправильно отримувати конфіденційну інформацію Coinbase і здійснювати операції на основі цієї конфіденційної інформації.

Незважаючи на наслідки, він, здається, взяв на себе відповідальність за свої дії, сказавши, що розуміє, що визнання провини означає, що він «втратить усе», на що працював протягом багатьох років. Перебуваючи у США за візою, він визнав, що участь у зазначених злочинах і подальше визнання провини, ймовірно, призведе до його депортації.

Єдиний, хто стикається зі своїми діями

Спочатку Ніхіл визнав себе винним у серпні. Він змінив своє визнання невинним на визнання винуватого після того, як отримав угоду про визнання винуватості від прокурорів, які вели справу. Винесення вироку заплановано на грудень цього року. Його брат Ішан не визнав себе винним і постане перед судом у березні 2023 року. Рамані, третя сторона, на момент написання статті залишається на волі.

Ці новини, ймовірно, ще сильніше погіршать репутацію Coinbase враховуючи що його недавно заклали приблизно 18 відсотків свого персоналу. Біржу також звинуватили у дозволі уряду агентства для шпигування діяльність різних користувачів.

Ключові слова: coinbase, інсайдерська торгівля, Ніхіл Вахі