Coinbase виплатить 100 мільйонів доларів, щоб розрахуватися з регуляторними органами США через порушення закону про боротьбу з відмиванням грошей

Перевидано Платоном

читають: 0

Coinbase знову потрапляє в заголовки газет, але не з тих причин, які хотілося б американській криптобіржі. Сьогодні Coinbase Global досягла угоди на суму 100 мільйонів доларів США з Департаментом фінансових послуг Нью-Йорка (DFS), йдеться в заяві біржі та регулятора в середу.

У відповідності з звітом від New York Times, Coinbase погодилася «сплатити штраф у розмірі 50 мільйонів доларів після того, як фінансові регулятори виявили, що вони дозволяли клієнтам відкривати облікові записи без проведення належних перевірок». Угода закриває розслідування регулятора щодо дотримання фірмою вимог щодо запобігання відмиванню грошей.

Загалом Coinbase заплатить 50 мільйонів доларів штрафу за те, що дозволили клієнтам відкривати облікові записи без проведення достатньої та належної перевірки, і ще 50 мільйонів доларів за покращення дотримання вимог. Угода також вимагає, щоб Coinbase працювала зі стороннім монітором.

У заяві головний юридичний директор Coinbase Пол Гревал заявив, що криптобіржа вжила «суттєвих заходів» для усунення того, що вона назвала «історичними недоліками».

Завсідник сказав, що він виявив, що Coinbase сприймає свої вимоги до реєстрації для клієнтів як «просту прапорець» і не виконує належних перевірок, йдеться в заяві DFS.

Департамент фінансових послуг Нью-Йорка (DFS) виявив проблеми з контролем Coinbase проти відмивання грошей ще в 2018 році.

«Ми знайшли помилки, які справді виправдовували створення незалежного монітора, а не чекання врегулювання», — сказала в інтерв’ю Адрієнн А. Гарріс, керівник відділу фінансових послуг штату Нью-Йорк.

«Ми дуже відкрито говорили про проблеми з незаконним фінансуванням у космосі. Ось чому наша структура вимагає від криптокомпаній тих самих стандартів, що й для банків».

Оголошення з’явилося приблизно через чотири місяці після того, як у вересні 7 року американська криптовалютна біржа Coinbase профінансувала позов проти Міністерства фінансів США через санкції Tornado Cash через схему відмивання криптовалюти на 2022 мільярдів доларів. У липні Міністерство фінансів США поставило горезвісний крипто-стартап на список санкцій після арешту його 29-річного розробника, якого заарештувала влада Нідерландів.

Coinbase, заснована в 2012 році Браяном Армстронгом і Фредом Ерсамом, розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, — це цифровий валютний гаманець і платформа, де торговці та споживачі можуть здійснювати транзакції з новими цифровими валютами, такими як біткойн, ефіріум і лайткойн. З моменту заснування дев’ять років тому Coinbase залучила фінансування на загальну суму 847.3 мільйона доларів протягом 14 раундів. Його останнє фінансування було залучено 21 грудня 2018 року під час раунду вторинного ринку.