Співзасновник Crypto Capital Реджі Фаулер чекає суду у лютому 2022 року

Судовий процес над Реджинальдом «Реджі» Фаулером, одним із співзасновників Криптовалюта, розпочнеться в лютому наступного року через кілька звинувачень, які включають його участь у веденні «тіньових банківських» операцій.

Згідно з останніми судовими документами, поданими в середу, нью-йоркський суддя призначив дату суду над Фаулером на 14 лютого 2022 року, але ця дата може бути змінена, якщо це необхідно, через майбутні пандемічні обмеження.

Прокуратура США висунула Фаулеру звинувачення у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей і наданні послуг криптокомпаніям. Крім того, його звинуватили в банківському шахрайстві та змові з метою банківського шахрайства, а також у відмиванні грошей для колумбійських наркобаронів.

Термін розгляду його досудових клопотань визначено до 1 жовтня 2021 року, а прокуратура має відреагувати на клопотання до 22 жовтня. Законні представники Фаулера можуть знову дати відповідь до 5 листопада.

На кону сотні мільйонів доларів

Фаулер, який також є колишнім власником команди Національної футбольної ліги, залишався в центрі суперечок двох дочірніх компаній iFinex, Tether і Bitfinex. Криптобіржа постраждала збиток у 850 мільйонів доларів з його операціями з Crypto Capital, а пізніше був звинувачений у покриванні збитків за допомогою незабезпеченої позики, отриманої від Tether. 

Раніше в лютому прокуратура штату Нью-Йорк врегулювала звинувачення проти Bitfinex і Tether, наклавши на компанії цивільний штраф у розмірі 18.5 мільйонів доларів. Крім того, їм наказали припинити всі операції в Нью-Йорку.

Однак Фаулер відмовився від явки з повинною з прокурорами. Вважається, що він і його партнер-утікач Равід Йосеф зберігають 345 мільйонів доларів на 60 різних банківських рахунках. Деякі з рахунків були відкриті під назвою Global Trading Solutions LLC, підставної організації, створеної Crypto Capital.

Визнання Фаулера провини змусило б його конфіскувати всі ці кошти, які, як він стверджує, є його власними грошима.