Криптобіржу Wazir X звинувачують у відмиванні грошей

Wazir X – великий і популярний обмінник цифрових валют, розміщений в Індії на даний момент тема фінансового розслідування, з яким керівники кажуть, що вони співпрацюють. На момент написання статті банківські баланси компанії були заморожені Управлінням виконавчого провадження (ED).

Вазір Х допитують

Представник біржі нещодавно заявив в інтерв’ю:

Протягом кількох днів ми тісно співпрацювали з Директоратом з примусового виконання рішень (ED) і відповідали на всі їхні запити повністю та прозоро.

У той же час компанія заявила, що не погоджується з висунутими проти неї звинуваченнями, а керівництво заявляє, що буде боротися зі звинуваченнями всіма силами. Вони згадують:

Ми не згодні з твердженнями в прес-релізі ED. Ми оцінюємо наш подальший план дій.

ED вважає, що Wazir X брав участь у тактиці відмивання грошей. Кілька тижнів тому агенти організації провели обшук у власності одного з директорів компанії. У своїй заяві представники ED прокоментували:

Zanmai Labs Pvt Ltd, компанія, яка володіє Wazir X, створила мережу угод з Crowd Fire Inc. США, Binance (Кайманові острови) [і] Zettai Pte Ltd Сінгапур, щоб приховати право власності на криптобіржу. Раніше їхній керуючий директор Нішал Шетті стверджував, що Wazir X — це індійська біржа, яка контролює всі крипто-крипто- і INR-крипто-транзакції та має лише IP та преференційну угоду з Binance, але тепер Zanmai стверджує, що вони беруть участь лише в INR- крипто-транзакції, а всі інші транзакції здійснюються Binance на Wazir X. Вони дають суперечливі та неоднозначні відповіді, щоб уникнути нагляду індійських регуляторних органів.

Wazir X — лише одна з багатьох криптовалютних бірж у країні Індія, які були страждання останнім часом. Крах криптовалюти врешті-решт привів усіх до падіння, але, схоже, Індія більше страждає від того, що може стати одним із найбільших ведмежих ринків в історії космосу. На кількох біржах обсяги торгів впали, оскільки трейдери намагалися забрати свої гроші з ризикованих активів, а деякі навіть були змушені ліквідувати та/або оголосити про банкрутство.

Wazir X — це лише одна з небагатьох криптобірж, яким вдалося пережити потрясіння, але з такою кількістю агентів, що повзають по її спині, важко сказати, яке майбутнє чекає на популярну торгову платформу.

Змішані повідомлення?

Засновник і генеральний директор біржі нещодавно заявив:

Zanmai Labs — це індійська компанія, що належить мені та моїм співзасновникам. Zanmai Labs має ліцензію від Binance на роботу з парами INR-крипто в Wazir X. Binance керує парами «крипто-крипто» та обробляє зняття криптовалюти. Ви можете перевірити цей факт, перейшовши до TOS Wazir X.

Ключові слова: ED, Боротьбі з відмиванням грошей, Вазір Х