Користувачі криптовалют і біржі тепер повинні повідомляти про трансакції в Колумбії

Уряд Колумбії випустив нові правила, які змушують біржі та окремих осіб повідомляти про операції з криптовалютою в UIAF, орган нагляду за боротьбою з відмиванням грошей у Колумбії. Про транзакції необхідно повідомляти через онлайн-систему звітності, а біржі повинні будуть періодично повідомляти про підозрілі транзакції, здійснені користувачами.

Колумбія посилює контроль щодо протидії відмиванню коштів

У Колумбії схвалили нові правила, які спрямовують користувачів і біржі повідомляти про транзакції з криптовалютою на певну суму. Постанова 314 встановлює що трансакції з криптовалютою понад 150 доларів США або транзакції з криптовалютою, здійснені з кількома токенами, вартість яких перевищує 450 доларів, потрібно буде повідомляти UIAF, органу по боротьбі з відмиванням грошей у Колумбії.

Цей новий регламент, який набуде чинності 1 квітня, спрямований на посилення контролю над тим, що відбувається з криптовалютними активами в країні, і припинення можливого відмивання грошей і фінансування тероризму, які можуть використовувати ці активи, щоб залишитися непоміченими. З цього приводу в постанові зазначено:

Віртуальні активи створили ситуацію, яка заслуговує втручання UIAF, оскільки, хоча вони є операціями, які в Колумбії самі по собі не є незаконними, вони можуть піддаватися незаконній діяльності через анонімність або псевдонімність у транзакціях з використанням їх.

Біржі також повинні будуть видавати звіт про підозрілі транзакції, який надасть УМіФ докладний перелік операцій, які вважаються незвичайними, та користувачів, які їх здійснили.

Штрафні санкції та покращення нормативно-правових актів

Закон також встановлює покарання для бірж і людей, які не дотримуються цих директив. Якщо в цій діяльності буде виявлено відмивання грошей, користувачі, які не відповідають вимогам, повинні будуть сплачувати від 100 до 400 мінімальних місячних заробітних плат, а також інші штрафи, що випливають із цих злочинів.

У резолюції 314 зазначено, що у 2019 році на національному ринку біткоїнів було зареєстровано трансакцій на суму 124 мільйони доларів, що майже в 1.7 раза більше, ніж було зареєстровано в 2018 році. Таке зростання викликало занепокоєння уряду щодо використання цих активів у незаконних цілях через нововиявлену ліквідність на цих ринках. .

Проте криптоконтроль за установами в Колумбії також досяг податкового середовища. DIAN, який є податковим регулятором країни, оголошений нещодавно вона вживала заходів для виявлення ухилення від сплати податків щодо використання криптовалют для торгівлі або транзакцій.

Що ви думаєте про нові вимоги до користувачів криптовалют і бірж в Колумбії? Розкажіть нам у розділі коментарів нижче.

Сергіо Гощенко

Серджіо — криптовалютний журналіст із Венесуели. Він описує себе як пізно в грі, увійшовши в криптосферу, коли в грудні 2017 року відбулося зростання цін. Маючи досвід комп’ютерної інженерії, живе у Венесуелі та постраждав від буму криптовалюти на соціальному рівні, він пропонує іншу точку зору. про успіх у криптовалютах і про те, як вони допомагають людям, які не мають банків і недостатньо обслуговуються.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

• Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
• CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
• Джерело: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/