ПОДВІЙНИЙ УРАХ: PNP заарештовує криптошахраїв, які націлюються на людей, які вже ошукані | BitPinas

Редагування: Натаніель Каджудей

• П'ять осіб, у тому числі троє іноземців, були заарештовані Групою боротьби з кіберзлочинністю Філіппінської національної поліції (PNP) за шахрайство з криптовалютою в місті Пасіг.
• Схема групи є майже «подвійним ударом», оскільки вони націлені на жертв, які вже втратили свою криптовалюту, і спонукають їх співпрацювати з ними, щоб нібито повернути втрачені кошти, щоб знову вкрасти у жертв.
• ACG нагадав користувачам не спілкуватися з кимось і не звертатися за допомогою щодо цих шахрайств, крім органів влади, щоб запобігти повторенню подібних інцидентів.

17 травня 2023 року в Пасіг Сіті Національна поліція Філіппін (PNP) заарештувала п’ятьох осіб, у тому числі трьох іноземців, за підозрою в шахрайстві з криптовалютою.

Під час нещодавньої пошукової операції, проведеної в будівлі в Барангаї Капітоліо, група боротьби з кіберзлочинністю Манільського району затримала двох філіппінців Марі Мізукамі та Крізію Гарсіа; ізраїльтяни Шей Семо і Чен Керен; і американець Арон Дермер.

Схема

За словами прес-секретаря ACG, капітана поліції Мішель Сабіно, схема групи є майже «подвійним ударом», оскільки вони націлені на жертв, які шукали в соціальних мережах, які вже втратили свою криптовалюту, і спонукають їх працювати з ними, щоб нібито відновити втрачені кошти, щоб знову вкрасти у жертв.

«Зробіть це жертвою, завантажте програму Team Viewer». Знайомий із Team Viewer, це програма для віддаленого доступу до комп’ютера, тому всі комп’ютери, звичайно, є шахраями,” – пояснив Сабіно.

[«Вони скажуть жертві завантажити Team Viewer, додаток, за допомогою якого кожен може віддалено отримати доступ до файлів і даних на комп’ютері. Таким чином, ці шахраї також можуть отримати доступ до всієї інформації на цьому комп’ютері».]

Після завантаження зазначеної програми шахраї скажуть жертві завантажити інший крипто-гаманець і внести ту саму суму, яку вони втратили раніше. Оскільки шахраї можуть отримати доступ до комп’ютера жертви, вони також можуть використовувати отриману інформацію для крадіжки та переказу коштів на власні гаманці. 

Raid

Під час операції ACG затримала філіппінців, які займалися онлайн-шахрайством, про що свідчать докази, виявлені на їхніх системних блоках, розташованих на другому поверсі закладу. Докази включають сценарії чату та розмови, пов’язані з їх незаконною діяльністю.

Одночасно поліція також заарештувала іноземців за їх участь у ймовірній незаконній схемі; їм було доручено підтримувати, наглядати та володіти закладом. П'ятеро з них також будуть висунуті звинувачення в комп'ютерному шахрайстві. 

Дернер також зіткнеться з іншим звинуваченням у перешкоджанні правосуддю, оскільки його спіймали, коли він ховав два флеш-накопичувачі з інформацією про своїх жертв у банці з газованою, намагаючись знищити докази. 

Під час рейду правоохоронці вилучили значну кількість предметів, серед яких:

• 17 ноутбуків з периферійними аксесуарами
• Монітор
• Мобільний телефон
• Відеореєстратор
• 14 штук системних блоків
• Два ноутбука
• Три зовнішніх жорстких диска
• 12 SIM-карти
• П'ять флешок
• П'ять мобільних телефонів
• Інтернет-центр
• Дві ідентифікаційні картки на імена Чен Керен і Семо Шей
• Купюри іноземної та філіппінської валюти
• П'ять ноутбуків
• планшет
• 10 телефонів в асортименті
• Дві USB флешки
• Документи в асортименті
• Гросбух
• Дві штуки системних блоків
• Ідентифікаційні та членські картки в асортименті

Затриманих разом із вилученим було доставлено до штабу АЧГ для оформлення та оформлення документів для підготовки до проведення слідчих дій.

Інші новини про криптошахрайство в PH

Нещодавно сенатор Різа Гонтіверос висловила занепокоєння під час слухань у Сенаті, підкресливши існування центрів криптошахрайства на Філіппінах. Вона особливо вказала на тривожну практику використання іноземців, які стали жертвами торгівлі людьми, як криптошахраїв у цих хабах.

До цього сенатор також розкрив масштабну операцію з торгівлі людьми, націлену на філіппінців, які шукали роботу за кордоном, яких потім змушували працювати шахраями в М’янмі та Камбоджі.

Минулого року ймовірне шахрайство з криптовалютою обманув близько 1,000 жертв через неліцензійну інвестиційну онлайн-платформу, яка обіцяла високі прибутки від інвестицій. Проте жертви повідомили, що не змогли зняти свої кошти, а оператори платформи зникли. 

У травні 2022 року поліція затримала ще двох осіб, залучених до багатомільйонної інвестиційної шахрайської операції з використанням криптовалюти, після того, як вони обдурили численних жертв, обіцяючи значні прибутки від інвестицій. Шахрайство передбачало вимагання інвестицій у схему криптовалюти, яка зрештою виявилася шахрайською. 

Статті BitPinas про те, як не стати жертвою криптошахраїв: 

ACG нагадав користувачам не спілкуватися з кимось і не звертатися за допомогою щодо цих шахрайств, крім органів влади, щоб запобігти повторенню подібних інцидентів. 

Ця стаття опублікована на BitPinas: ПОДВІЙНИЙ УРАХ: групу, яка шахраює людей, які втратили свою криптовалюту через шахрайство, викрито PNP Anti-Cybercrime Group

Відмова від відповідальності: статті BitPinas та його зовнішній вміст не є фінансовою порадою. Команда служить для надання незалежних, неупереджених новин для надання інформації для філіппінської крипто та не тільки.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• Карбування майбутнього з Адріенн Ешлі. Доступ тут.
• Купуйте та продавайте акції компаній, які вийшли на IPO, за допомогою PREIPO®. Доступ тут.
• джерело: https://bitpinas.com/regulation/crypto-scammers-pnp-raid-pasig/