Директора «Ether Trade Asia» Нішіда Васніка заарештували через крипто-шахрайство

Мітка часу: 20 лютого 2022 8:46
Вихідний вузол: 1612946

Правоохоронні органи в Індії розкрили організовану криптовалютну групу, яку звинувачують у обману інвесторів. За попередніми підрахунками, шахраї ошукали понад 400 мільйонів рупій.

Згідно з повідомленнями, кошти були перераховані через компанію "Ether Trade Asia", яка належала ймовірним шахраям. Рейд відбувся в Лонавалі у співпраці з сільською поліцією Пуне.

Начальник міської поліції Амітеш Кумар сказав, що сума може перевищувати 400 мільйонів рупій, і вона все ще розслідується. Під час рейду поліція також вилучила зброю, 50 тола золота (приблизно) та транспортні засоби класу люкс.

Нішид Васнік заарештований

Поліції вдалося ідентифікувати 172 інвестора, які втратили свої гроші через групу, але підозрюють, що їх кількість більше. Під час рейду були заарештовані Нішід Васнік, його дружина (Прагаті), Гаджанан Мунгуне та Сандеш Ланджевар.

Було відстежено щонайменше 1,500-2,000 ефірів, але оскільки використовуються також готівкові операції, загальна сума, ймовірно, вища. Васніка також розшукують за вбивство Мадхава Павара, яке сталося минулого року. Згідно зі звинуваченнями, Васнік вбив Павара за те, що він відмовився надати пароль для одного з криптовалютних гаманців, у яких зберігалися транзакції.

Угруповання нібито обманює інвесторів з 2017 року. У готелі в Пачмарі відбулася подія, куди запросили інвесторів. Щоб інвестувати в різні проекти, гостей просили купити    Ethereum  через ZebPay і перевести криптовалюти в Ether Trade Asia.

Інвестори знають про    cryptocurrencies  був дуже обмежений. Загальним фактором у минулих крипто-шахрайствах є гарантія щоденних або щомісячних відсотків. Шахраї заманили інвесторів, пообіцявши 3% на день, наприклад, у криптовалютні інвестиції.

Коли деякі інвестори намагаються вивести свій капітал, вони стикаються з «технічними проблемами».

Експерти з кібербезпеки змогли відстежити діяльність імовірних шахраїв в Інтернеті. Минулого року банда продовжувала змінювати регіони, поки нарешті не оселилася в Лонавалі. Операція тривала 90 хвилин і закінчилася о 5 ранку.

Правоохоронні органи в Індії розкрили організовану криптовалютну групу, яку звинувачують у обману інвесторів. За попередніми підрахунками, шахраї ошукали понад 400 мільйонів рупій.

Згідно з повідомленнями, кошти були перераховані через компанію "Ether Trade Asia", яка належала ймовірним шахраям. Рейд відбувся в Лонавалі у співпраці з сільською поліцією Пуне.

Начальник міської поліції Амітеш Кумар сказав, що сума може перевищувати 400 мільйонів рупій, і вона все ще розслідується. Під час рейду поліція також вилучила зброю, 50 тола золота (приблизно) та транспортні засоби класу люкс.

Нішид Васнік заарештований

Поліції вдалося ідентифікувати 172 інвестора, які втратили свої гроші через групу, але підозрюють, що їх кількість більше. Під час рейду були заарештовані Нішід Васнік, його дружина (Прагаті), Гаджанан Мунгуне та Сандеш Ланджевар.

Було відстежено щонайменше 1,500-2,000 ефірів, але оскільки використовуються також готівкові операції, загальна сума, ймовірно, вища. Васніка також розшукують за вбивство Мадхава Павара, яке сталося минулого року. Згідно зі звинуваченнями, Васнік вбив Павара за те, що він відмовився надати пароль для одного з криптовалютних гаманців, у яких зберігалися транзакції.

Угруповання нібито обманює інвесторів з 2017 року. У готелі в Пачмарі відбулася подія, куди запросили інвесторів. Щоб інвестувати в різні проекти, гостей просили купити    Ethereum  через ZebPay і перевести криптовалюти в Ether Trade Asia.

Інвестори знають про    cryptocurrencies  був дуже обмежений. Загальним фактором у минулих крипто-шахрайствах є гарантія щоденних або щомісячних відсотків. Шахраї заманили інвесторів, пообіцявши 3% на день, наприклад, у криптовалютні інвестиції.

Коли деякі інвестори намагаються вивести свій капітал, вони стикаються з «технічними проблемами».

Експерти з кібербезпеки змогли відстежити діяльність імовірних шахраїв в Інтернеті. Минулого року банда продовжувала змінювати регіони, поки нарешті не оселилася в Лонавалі. Операція тривала 90 хвилин і закінчилася о 5 ранку.

Часова мітка:

Більше від Фінанси Магнати