Федеральне Велике журі в Сан-Дієго висунуло звинувачення засновнику BitConnect

Мітка часу: 26 лютого 2022 5:27
Вихідний вузол: 1617508

Міністерство юстиції США сьогодні оголосило про звинувачення Сатішу Кумбхані, засновнику крипто-шахрайства BitConnect на суму 2.4 мільярда доларів.

Деталі, опубліковані Міністерством юстиції, показують, що Кумбхані ввів інвесторів в оману щодо програми кредитування BitConnect. У партнерстві зі своїми промоутерами Кумбхані продав свій проект по всьому світу. Він також просував торгового бота BitConnect і програмного забезпечення Volatility як ключових джерел прибутковості на ринку криптовалют.

Вчора федеральне велике журі в Сан-Дієго висунуло звинувачення Кумбхані і згадала, що криптоплатформа діяла як схема Понці. У Міністерстві юстиції додали, що засновник BitConnect раптово закрив програму кредитування майже через рік.

«Злочинність, зокрема злочинність, пов’язана з цифровими валютами, продовжує виходити за міжнародні кордони», сказав Помічник генерального прокурора Кеннет А. Полит молодший із кримінального відділу Міністерства юстиції. «Департамент прагне захищати жертв, зберігати цілісність ринку та зміцнювати своє глобальне партнерство для притягнення до відповідальності злочинців, які беруть участь у криптошахрайстві. Ми дякуємо нашим партнерам по всьому світу за їхні постійні зусилля».

Шахрайська криптоактивність

За останні 2 роки зростає кількість незаконних криптовалютних транзакцій, включаючи шахрайство, проекти Ponzi та крадіжки. У лютому 2021 року влада США висунула звинувачення австралійцю за 90 мільйонів доларів шахрайство з крипто-хедж-фондами. Криптовалюта шахрайство також зростають у Нігерії. Щоб протистояти цим проблемам, правоохоронні органи по всьому світу активізували свої зусилля.

«Оскільки криптовалюта набирає популярності та приваблює інвесторів у всьому світі, передбачувані шахраї, такі як Кумбхані, використовують дедалі складніші схеми для обману інвесторів, часто крадучи мільйони доларів», — сказав відповідальний спеціальний агент Райан Л. Корнер із кримінального розслідування IRS (IRS-CI). Польовий офіс в Анджелесі. «Однак, не помиляйтеся, наше агентство продовжить нашу давню традицію стежити за грошима, будь то фізичними чи цифровими, щоб викривати злочинні схеми та притягувати шахраїв до відповідальності за їхні незаконні дії обману та обману».

Міністерство юстиції США сьогодні оголосило про звинувачення Сатішу Кумбхані, засновнику крипто-шахрайства BitConnect на суму 2.4 мільярда доларів.

Деталі, опубліковані Міністерством юстиції, показують, що Кумбхані ввів інвесторів в оману щодо програми кредитування BitConnect. У партнерстві зі своїми промоутерами Кумбхані продав свій проект по всьому світу. Він також просував торгового бота BitConnect і програмного забезпечення Volatility як ключових джерел прибутковості на ринку криптовалют.

Вчора федеральне велике журі в Сан-Дієго висунуло звинувачення Кумбхані і згадала, що криптоплатформа діяла як схема Понці. У Міністерстві юстиції додали, що засновник BitConnect раптово закрив програму кредитування майже через рік.

«Злочинність, зокрема злочинність, пов’язана з цифровими валютами, продовжує виходити за міжнародні кордони», сказав Помічник генерального прокурора Кеннет А. Полит молодший із кримінального відділу Міністерства юстиції. «Департамент прагне захищати жертв, зберігати цілісність ринку та зміцнювати своє глобальне партнерство для притягнення до відповідальності злочинців, які беруть участь у криптошахрайстві. Ми дякуємо нашим партнерам по всьому світу за їхні постійні зусилля».

Шахрайська криптоактивність

За останні 2 роки зростає кількість незаконних криптовалютних транзакцій, включаючи шахрайство, проекти Ponzi та крадіжки. У лютому 2021 року влада США висунула звинувачення австралійцю за 90 мільйонів доларів шахрайство з крипто-хедж-фондами. Криптовалюта шахрайство також зростають у Нігерії. Щоб протистояти цим проблемам, правоохоронні органи по всьому світу активізували свої зусилля.

«Оскільки криптовалюта набирає популярності та приваблює інвесторів у всьому світі, передбачувані шахраї, такі як Кумбхані, використовують дедалі складніші схеми для обману інвесторів, часто крадучи мільйони доларів», — сказав відповідальний спеціальний агент Райан Л. Корнер із кримінального розслідування IRS (IRS-CI). Польовий офіс в Анджелесі. «Однак, не помиляйтеся, наше агентство продовжить нашу давню традицію стежити за грошима, будь то фізичними чи цифровими, щоб викривати злочинні схеми та притягувати шахраїв до відповідальності за їхні незаконні дії обману та обману».

Часова мітка:

Більше від Фінанси Магнати