FinCEN згадує криптовалюту в новому попередженні про санкції проти Росії

Мережа протидії фінансовим злочинам (FinCEN) згадала про криптовалюту в останньому випуску попередження щодо російських санкцій.

FinCEN порадив усім фінансовим установам бути «пильними щодо потенційних спроб уникнути широких санкцій та інших обмежень, запроваджених США у зв’язку з подальшим вторгненням Російської Федерації в Україну».

Агентство нагадує фінансовим установам, що відповідно до Закону про банківську таємницю вони зобов’язані повідомляти про всі попередження та допомагати у виявленні підозрюваних актів ухилення від санкцій, включаючи підозріле використання криптовалюти.

«Перед обличчям зростаючого економічного тиску на Росію життєво важливо, щоб фінансові установи США були пильними щодо можливого ухилення від російських санкцій, включно з державними акторами та олігархами», — сказав виконуючий обов’язки директора Хім Дас.

«Хоча ми не бачили широкого ухилення від наших санкцій за допомогою таких методів, як криптовалюта, оперативне повідомлення про підозрілу діяльність сприяє нашій національній безпеці та нашим зусиллям підтримати Україну та її народ».

FinCEN визнає, що «конвертована віртуальна валюта (CVC)» не є найефективнішим способом для Російської Федерації уникнути санкцій, але біржі та адміністратори CVC, а також інші фінансові установи «можуть спостерігати спроби або завершені транзакції, прив’язані до гаманців CVC або інша діяльність CVC, пов’язана з підсанкційними російськими, білоруськими та іншими афілійованими особами».

Зображення через Shutterstock

«Усі фінансові установи, включно з тими, хто має інформацію про потоки криптовалюти або CVC, такі як обмінники та адміністратори CVC, повинні швидко виявляти та повідомляти про підозрілу діяльність, пов’язану з можливим ухиленням від санкцій, і проводити відповідну належну перевірку клієнтів на основі оцінки ризиків або, якщо це необхідно, розширену перевірку. ", - сказав FinCEN.

«Фінансовим установам також рекомендується повною мірою використовувати повноваження щодо обміну інформацією, передбачені розділом 314(b) Закону США про патріоти».

Попередження від FinCEN надійшло в той час, коли президент Байден готується підписати новий виконавчий наказ, який наказує різним урядовим установам вивчити наслідки криптовалюти та цифрової валюти центрального банку, яку підтримує США. (CBDC).

Посилений контроль за криптоактивами змусив найбільші біржі в галузі внести свою частку в допомогу уряду США в його новій холодній війні з Росією. Coinbase сказав вона заблокувала понад 25,000 XNUMX адрес із Росії та передала владі вторинну інформацію про облікові записи, а Binance також пообіцяла заблокувати будь-які підсанкційні гаманці чи адреси з Росії. Незамінний маркер (NFT) торговий майданчик Opensea як повідомляється почали блокувати користувачів з Ірану та інших країн, під які потрапили санкції, хоча неясно, чи перетворилося це на загальну заборону чи ні.

Повідомлення FinCEN згадує криптовалюту в новому попередженні про санкції проти Росії вперше з'явився на Бюро монет.

• Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
• CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
• Джерело: https://www.coinbureau.com/news/fincen-mentions-crypto-in-new-warning-on-russia-sanctions/