Колишнього менеджера Coinbase звинувачують у скандалі з інсайдерською торгівлею криптовалютою

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) Сполучених Штатів звинуватила Ішана Вахі, колишнього менеджера з продуктів Coinbase, його брата та друга за порушення конфіденційності, що принесло їм понад 1 мільйон доларів незаконної вигоди.

SEC, згаданий у a заяву Нещодавно було опубліковано, що тріо створило схему торгівлі напередодні кількох оголошень щодо певних криптоактивів, які можуть бути включені до списку на платформі Coinbase.

Коли Вахі працював у Coinbase, він координував публічні оголошення платформи про лістинг, зокрема про те, які криптовалюти будуть доступні для торгівлі. Згідно з керівними правилами така інформація є конфіденційною, і Coinbase попередила своїх співробітників не торгувати на основі такої інформації та не повідомляти іншим.

Однак у період з червня 2021 року по квітень 2022 року Вахі порушив свої обов’язки та неодноразово повідомляв своєму брату Нікілу Вахі та своєму другові Саміру Рамані про час і зміст майбутніх оголошень про лістинг.

Напередодні цих оголошень, які зазвичай підвищували ціни на активи, Ніхіл Вахі та Рамані нібито придбали щонайменше 25 криптоактивів, а потім продали їх невдовзі після оголошення для отримання прибутку. Тривала схема торгівлі інсайдерською інформацією принесла незаконні прибутки на загальну суму понад 1.5 мільйона доларів.

SEC звинуватила Вахі у двох звинуваченнях у змові та двох пунктах у шахрайстві. Кожному з них загрожує 20 років позбавлення волі. Скарга SEC подала їхню справу до федерального окружного суду в Сіетлі, штат Вашингтон. Паралельно прокуратура США Південного округу Нью-Йорка оголосила про висунення кримінальних звинувачень проти всіх трьох осіб.