Шахрайство FTX: ще більше гучних викриттів у новій заяві про банкрутство

Брехня, розкрадання, некомпетентність і кілька випадків шахрайства – ось деякі з тем, які обговорюються в новій заявці. 

«Повний провал корпоративного контролю»

Для колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда та його спільників справи йдуть все гірше. 

Четвер заяву про банкрутство від нового генерального директора FTX Джона Дж. Рея III пролив нове світло на мерзенні дії, які відбуваються на криптобіржі, яка нині збанкрутіла під керівництвом її попереднього генерального директора Сема Бенкмана-Фріда. Рей має 40-річний стаж роботи в бізнесі з реструктуризації банкрутства з резюме, яке включає нагляд за ліквідацією Enron у 2001 році.

У 30-сторінковому документі Рей розкриває численні випадки поганого ведення записів, шахрайства та зловживань у FTX. У своїй вступній промові він безкомпромісно прокоментував загальний стан компанії, заявивши: «Ніколи в своїй кар’єрі я не бачив такого повного провалу корпоративної діяльності. контролю та такої повної відсутності надійної фінансової інформації, яка сталася тут». 

Рей перейшов на посаду Bankman-Fried після FTX та її дочірніх компаній подала заяву про добровільне банкрутство відповідно до розділу 11 11 листопада. Незважаючи на свій досвід, Рей дав зрозуміти, що він ніколи не бачив компанію в такому поганому стані, як FTX. «Ця ситуація є безпрецедентною, починаючи від порушення цілісності систем і неправильного регуляторного нагляду за кордоном і закінчуючи концентрацією контролю в руках дуже невеликої групи недосвідчених, недосвідчених і потенційно скомпрометованих осіб», – написав він.  

Одне з найбільш жахливих викриттів у документі стосується позик, наданих Бенкмен-Фріду та старшим керівникам FTX Нішаду Сінгху та Райану Саламе. За словами Рея, афілійована з FTX торгова фірма Alameda Research виплатила загалом 3.3 мільярда доларів Бенкман-Фріду та його підставній компанії Paper Bird Inc., а також 543 мільйони доларів Сінгху та 55 мільйонів доларів Саламе. 

Інші гучні викриття включають недбалий підхід FTX до бухгалтерського обліку. У документі стверджується, що FTX не зберіг відповідні облікові записи та процедури безпеки для цифрових активів, що зрештою призвело до того, що депозити користувачів на біржі були зламані на 372 мільйони доларів незабаром після того, як вона оголосила про банкрутство.

Також варто відзначити розбіжність у вартості криптохолдингів FTX. А Financial Times стаття від 12 листопада повідомили, що в балансі FTX, який злився, вартість криптоактивів фірми становить близько 5.5 мільярдів доларів. З іншого боку, Рей прив’язав «справедливу вартість» криптохолдингів компанії до 659,000 XNUMX доларів. Серед інших неприйнятних методів керування — використання незахищеного групового облікового запису електронної пошти для доступу до конфіденційних приватних ключів і критично чутливих даних.

Рей також повідомив, що FTX не має повного списку всіх співробітників, які працюють у FTX та її філіях. Він також розповів, що однією з причин поганого ведення облікових записів компанією було те, що більшість особистих комунікацій проводилися в додатках, налаштованих на автоматичне видалення повідомлень через короткий проміжок часу, практика, яку, як повідомляється, заохочував Бенкман-Фрід. 

В іншому місці Рей повідомляв, що корпоративні кошти FTX Group часто використовувалися для придбання будинків та інших особистих речей для співробітників і консультантів і що FTX таємно звільнила Alameda Research від ліквідації на FTX далеко після моменту, коли звичайний користувач мав би закрити свою позицію. . Це ігнорування управління ризиками може частково допомогти пояснити, чому Alameda втратила так багато грошей у своїх торгових стратегіях.  

Сьогоднішня заява про банкрутство виявила численні випадки зловживань у FTX, але, ймовірно, вона не є вичерпною. У міру розгляду справи про банкрутство FTX, швидше за все, з’явиться більше інформації про хитрі операції компанії. Крім того, оскільки Рей закликав до «всебічного, прозорого та навмисного розслідування претензій проти пана Семюеля Бенкмана-Фріда», цілком можливо, що колишній генеральний директор FTX може зіткнутися з власною судовою битвою в не дуже віддаленому майбутньому. 

Розкриття інформації: на момент написання цієї статті автор володів ETH, BTC та кількома іншими криптоактивами.