Представник FinCEN вважає, що Росія не може уникнути санкцій за допомогою криптовалют

Оскільки конфлікт в Україні продовжує загострюватися, законодавці уважніше вивчають цифрові активи та те, як вони можуть або не можуть бути використані для вчинення злочинів. 

Ключовою темою обговорення під час четверга стало ухилення від санкцій Росії, якому, як припускають, можна сприяти за допомогою цифрових активів. Слухання комітету банківського сенату, під назвою «Розуміння ролі цифрових активів у незаконному фінансуванні».

Відповідаючи на запитання, чи можуть президент Росії Путін або інші суб’єкти, підпадаючі під санкції, використовувати криптовалюти, щоб обійти правила, свідки погодилися, що ймовірність цього невелика.

«Я процитую мого наступника на посаді радника заступника міністра фінансів, який нещодавно сказав: «Ви не можете перемкнути перемикач за одну ніч і керувати економікою G20 на криптовалюті, там просто немає ліквідності», — колишній Майкл Мосьє. Про це під час слухання повідомив виконувач обов’язків директора та нинішній заступник директора та спеціаліст з цифрових інновацій Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN).

Погодився Майкл Чобанян, засновник біржі KUNA та президент Блокчейн-асоціації України. 

«Я людина, яка стоїть за всіма цифрами, я знаю, як це відбувається, і неможливо, фізично неможливо, перевести великі суми грошей з фіатної в криптовалюту», — сказав він.  

Сенатор Елізабет Уоррен, штат Массачусетс, також оприлюднила в четвер новий законопроект, Закон про посилення дотримання санкцій щодо цифрових активів, спрямований на блокування криптовалютних компаній від транзакцій із суб’єктами, підпадаючими під санкції. 

«Криптоіндустрія стверджує, що росіяни не можуть використовувати криптовалюту, щоб приховати своє багатство», — сказав Уоррен під час слухань. «Це законопроект, який уповноважує президента накладати санкції на іноземні криптовалютні фірми, які ведуть бізнес із російськими суб’єктами, підпадаючими під санкції, і уповноважує міністра фінансів діяти».

Сенатори також висловили занепокоєння з приводу майнінгу криптовалюти, який збільшується в Росії після поновлення заборони Китаєм у 2021 році. 

«Оскільки основними витратами, пов’язаними з майнінгом криптовалюти, є енергія, я хвилююся, що російський уряд також буде розглядати майнінг як спосіб уникнути санкцій», – сказав сенатор Боб Менендес, DNJ. Він додав, що на Росію припадає 13.6% світового видобутку біткойнів, посилаючись на дані Кембриджського індексу споживання електроенергії біткойн. 

«Іран успішно видобув криптовалюту на свою користь», — сказав Шейн Стенсбері, видатний співробітник Центру права, етики та національної безпеки Робінсона Еверетта і старший викладач юридичної школи Університету Дьюка. «Також багато повідомлень про Північну Корею, що вона звернулася до криптовалюти для фінансування свого режиму… це величезна проблема».

Чобанян не погодився, стверджуючи, що російські шахтарі – це «звичайні люди», які займаються видобутком, щоб заробити гроші та використовувати технологію. 

«Але знову ж таки, коли ви говорите про санкції на рівні уряду, про які суми йде мова?» – сказав Чобанян. «Неможливо замінити біткойн чи будь-яку іншу криптовалюту долари США на державному рівні. Ви не можете передати пару мільярдів доларів, щоб ніхто не помітив на фізичному рівні».

Коли справа доходить до відстеження фінансових злочинів та відстеження економічної активності, криптовалюти надають велику перевагу, додав Джонатан Левін, співзасновник і керівник стратегії Chainalysis. 

«Часто вважають, що криптовалюта не така прозора, як насправді», — сказав він. «Той факт, що вся галузь, усі правоохоронні та контролюючі органи можуть мати доступ до тієї самої інформації про те, які послуги та які організації стоять за цими операціями, що дозволяє нам робити безпрецедентні кроки, щоб мати можливість співпрацювати з прополкою з незаконної діяльності». 

Слухання відбулися, оскільки федеральний уряд планує посилити контроль за індустрією криптовалют. Нещодавня адміністрація Байдена розпорядження Окреслення наступних кроків для дослідження та регулювання цифрових активів було в значній мірі схвалено представниками індустрії, які вже давно наголошують на важливості чітких правових рекомендацій. 

«Неправильна характеристика того, що криптовалюта — це дикий захід незаконного фінансування… Мені не хотілося б бачити, щоб це використовувалося для того, щоб відкрити двері, щоб скинути трясину регулювання в галузі, яка має такий великий потенціал для Америки та для нашої конкурентної переваги », – сказав сенатор Білл Хагерті, штат Теннессі.

Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.

Повідомлення Представник FinCEN вважає, що Росія не може уникнути санкцій за допомогою криптовалют вперше з'явився на Блокверки.

• Coinsmart. Найкраща в Європі біржа біткойн та криптовалют.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП.
• CryptoHawk. Альткойн Радар. Безкоштовне випробування.
• Джерело: https://blockworks.co/impossible-for-russia-to-evade-sanctions-with-crypto-fincen-rep-says/