Індія розслідує Binance у справі про відмивання грошей у Китаї

India нібито розслідує глобальне криптовалюта Binance через нормативні випадки Binance. Його мета — дізнатися, чи брала участь біржа в китайському плані відмивання грошей. Щоб уточнити, це включає додатки для ставок і ставок. Крім того, у п'ятницю повідомили регіональні ЗМІ, згадавши людей, які знаються на цьому питанні.

Крім того, національний Директорат із забезпечення виконання (ED), поліція підпорядкована Міністерству фінансів, підготувала керівника Binance до перевірки. Проте, за словами людей, проситимуть не уточнювати деталі, оскільки питання ще розглядається.

Однак у цій справі йдеться про додатки для ставок китайських операторів. Крім того, вони, ймовірно, заробили понад десять мільярдів рупій (134 мільйони доларів) за останні десять місяців. Крім того, вони думали відмивати гроші з регіональними індійцями криптобіржа Wazirx, який Binance отримав у 2019 році.

Щоб уточнити, відповідь Binance на новини, зокрема Binance, сказала в заяві:

Ні в червні, ні в липні цього року ми не отримували повісток. Згідно з наявною у відкритому доступі інформацією, повістка спрямована лише до Вазіркса». Обмін продовжувався: «Ми тісно співпрацюємо з регуляторними органами, правоохоронними органами та лідерами галузі в усьому світі, щоб підвищити безпеку та сталість галузі, надаючи найкращі послуги та захист нашим користувачам.

Регуляторний тип розширюється по всьому світу, і це попереджає Binance про їхні сфери без акредитації. Вони складаються з регуляторних органів Малайзії, Японії, Великобританії, Кайманових островів, Гонконгу, Таїланду, Німеччини та Литви.

Говорячи про встановлення регуляторного аналізу, Про це заявив головний виконавчий директор Binance Чанпен Чжао що фірма шукає головного виконавчого директора з серйозною історією відповідності. Крім того, Binance бажає отримати акредитацію де завгодно, а також стає банком.

Джерело: https://coinquora.com/india-investigate-binance-in-chinese-money-laundering-case/