Insigneo призначає колишнього керівника HSBC своїм новим глобальним співробітником у сфері протидії відмиванню коштів

Insigneo, незалежний брокер-дилер із Майамі та зареєстрована інвестиційна консалтингова фірма, найняла Карлоса Карреньо як глобального спеціаліста з боротьби з відмиванням коштів – абсолютно нова роль у компанії, яка прагне наглядати за процедурами боротьби з відмиванням грошей (AML). Згідно з оголошенням, колишній виконавчий директор HSBC очолить команду з боротьби з відмиванням коштів існуючої фірми.

До того, як приєднатися до Insigneo, Карреньо провів частину своєї професійної кар’єри на керівних посадах у групах з контролю за дотриманням нормативно-правових актів та фінансових злочинів, таких як регіональний директор з відповідності в HSBC. Крім того, він мав досвід роботи в якості керуючого директора з питань глобальної боротьби з відмиванням коштів у IPB Citibank, старшого регіонального керуючого директора в IWM SunTrust Bank та заступника керуючого директора в Kroll Inc, Майамі.

За його Профіль LinkedIn, його трирічне перебування в HSBC в основному розвивалося в таких сферах:

«Ключова стратегічна роль керівництва в управлінні ризиками з широкими повноваженнями та обов’язками щодо забезпечення нагляду та управління всіма аспектами відповідності вимогам щодо фінансових злочинів у Латинській Америці, включаючи аналіз впливу регуляторних змін, стимулюючи координацію та виконання різних напрямків роботи з контролю за фінансовими злочинами, забезпечуючи при цьому узгодження з глобальними стандартами. Провідні чотири вертикалі, які включають відповідність вимогам щодо фінансових злочинів, страхування від фінансових злочинів, пом’якшення загрози фінансових злочинів та COO ризику фінансових злочинів».

Колишній виконавчий директор Barclays Capital

«Радий включити Карлоса до розширюваної команди талановитих і досвідчених професіоналів, які працюють у Insigneo. Ми всі думаємо, що він буде дуже корисним нашим брокерам, радникам і нашій спільноті, керуючи в Insigneo складною дисципліною боротьби з відмиванням грошей», – прокоментував Джордж Арнетт, генеральний юрисконсульт Insigneo.

Карреньо також має досвід роботи з нормативно-правовою базою і регуляторні питання семи основних ринків Латинської Америки, такі як боротьба з тероризмом, боротьба з хабарництвом і корупцією. Він закінчив Університет Центральної Флориди за спеціальністю «вільні мистецтва». Зараз Карреньо є членом виконавчої ради Міжнародної асоціації банкірів Флориди.

Крім того, у 1994 році новий глобальний спеціаліст з питань протидії відмиванню коштів у консалтинговій фірмі більше семи років обіймав посаду віце-президента з дотримання вимог регіонального офісу Barclays PLC в Латинській Америці.