Податкове управління знищує торговця наркотиками в темній мережі, видаючи себе за трейдера біткойнами, оскільки встановило таємний обліковий запис на одноранговій біржі для обміну BTC на готівку, тому давайте дізнаємося більше в нашому останні новини біткойн сьогодні.
Податкове управління розкрило ймовірного дилера в темній мережі після того, як він видавав себе за біткойн-торговця в Інтернеті, коли Чейз Хайт відправив понад 180,000 180,000 доларів на рахунок під назвою Mr Coins, створений агентством для спокушання злочинців. Податкове управління видало себе за торговця біткойнами, щоб викрити ймовірного торговця наркотиками в темній мережі, і обманом змусило його надіслати понад XNUMX XNUMX доларів готівкою на рахунок на ім’я Mr. Coins на однорангових біржах, як-от LocalCryptos.com. Спецоперація — останній випадок того, як агентство зі збору податків США працює під прикриттям, щоб викрити злочинців, але це рідкісний випадок, коли IRS видає себе за трейдера. Анонімна природа криптоіндустрії стає ще більш привабливою для відмивачів грошей і торговців наркотиками в темній мережі з компанією криптоаналізу Chainalysis за оцінками, близько 5 мільярдів доларів США були надіслані та отримані незаконними організаціями у 2020 році.
IRS опублікувала свою рекламу на LocalCryptos у 2 році, коли Mr. Coins почав пропонувати купувати BTC за цінами, вищими за ринкові, електронною поштою. Продавці отримали інструкції використовувати зашифровані програми обміну повідомленнями Wickr або WhatsApp, щоб зв’язатися із замовленням. Згідно з ордером на обшук, який побачив Forbes, трюк спрацював щодо ймовірного торговця наркотиками в темній мережі Чейза Хайта з Індіани. Використовуючи ім’я «Lucifallen 020» під час кількох транзакцій, Хайт надіслав $21 180,000 готівкою Mr. Coins в обмін на BTC. Слідчі IRS зробили вигляд, що пакет із 28,000 XNUMX доларів готівкою від Hit був перехоплений і втрачений поштовою службою. Коли він подзвонив, щоб поскаржитися, вони змогли зв’язати дзвінок із номером телефону, який він підтримував. На пакунку були знайдені відбитки пальців дилера, і Гайту було висунуто звинувачення в Східному окрузі Нью-Йорка, поки що він не подав провину.
РЕКЛАМА
Таємні операції IRS можуть бути виправдані, якщо вони хочуть отримати більше доказів або інформації, які могли б бути недоступними, якщо б ціль не покладалася на таємну роль оперативника відповідно до вказівок. До пасток IRS входило видавання себе за торговця наркотиками в довгостроковій службі Bitcoin Fog для анонімізації транзакцій, які були досить популярні серед дилерів Dark Web, і прикидався продавцем підробленого обладнання Gucci, щоб викрити оператора неліцензованого бізнесу з переказу грошей, який обмінював готівкою для BTF.
РЕКЛАМА
Компанія DC Forecasts є лідером у багатьох категоріях криптовалют, прагнучи до найвищих журналістських стандартів та дотримуючись суворого набору редакційної політики. Якщо ви зацікавлені запропонувати свою експертизу або внести свій внесок на наш веб-сайт новин, не соромтесь зв’язатися з нами за адресою [захищено електронною поштою]
- 000
- 2020
- рахунки
- реклама
- аналіз
- додатка
- Мільярд
- Біткойн
- БТД
- бізнес
- купити
- call
- готівкові гроші
- хаіналіз
- стягується
- погоня
- Монети
- компанія
- Підробка
- злочинці
- крипто
- Криптовалюта
- Crypto Новини
- Dark Web
- дані
- наркотик
- східний
- Редакційний
- зашифровані повідомлення
- обмін
- Біржі
- Forbes
- Безкоштовна
- засоби
- Передача
- керівні вказівки
- HTTPS
- Індіана
- промисловість
- інформація
- Слідчі
- IRS
- IT
- останній
- обмін повідомленнями
- програми для обміну повідомленнями
- гроші
- Нью-Йорк
- новини
- пропонувати
- пропонує
- онлайн
- операції
- порядок
- Політика
- популярний
- опора
- Пошук
- Продавці
- комплект
- So
- стандартів
- почалася
- податок
- торгувати
- trader
- Transactions
- us
- Web
- веб-сайт