Чи причетна Tornado Cash до відмивання крипто? Це складно, каже колишній агент

У багатьох відношеннях, Crypto.comтепер справу закрито. технічний були оприлюднені подробиці злому (суму вкраденого було оновлено до 33 мільйонів доларів США) у четвер під час посмертного дослідження, і 483 користувачам, у яких були вкрадені кошти, було відшкодовано біржею.

Але на центром епізоду є Tornado Cash, протокол змішування, який приховує деталі транзакцій у блокчейні, щоб відштовхнути дослідників. Міксери, також відомі як стакани, не є новинкою; вони існують майже стільки ж, скільки сама технологія блокчейн. Майже повсюдно доля міксерів була однаковою — відключення та арешти.

У справі сервісу змішування біткойнів у темній мережі Helix, помічник генерального прокурора Брайан Бенчковскі пише у заяві для преси оголосивши про закриття служби та арешт оператора Ларрі Діна Хармона: «Цей обвинувальний акт підкреслює, що спроба приховати транзакції віртуальної валюти таким чином є злочином».

У той час багато хто вважав, що це тривожний прецедент для міксерів і технологій, що стоять за ними. Хоча слід зазначити, що Хармон визнав себе винним, тому обвинуваченню не доводилося доводити свою справу, що Хармон відмивав гроші.

«Tornado Cash відмиває гроші? Вони, звичайно, заплутують це. Але я був би обережний із терміном «відмивання грошей», — сказав CoinDesk Білл Каллахан, агент DEA у відставці, а нині директор із зв’язків з урядом у Blockchain Intelligence Group.

Відмивання грошей вимагає трьох речей: розміщення, розподілу та інтеграції, сказав Каллахан. Оскільки криптовалюта вже є в системі, Каллахан не вважає, що вона обов’язково відповідатиме традиційному визначенню відмивання грошей.

«Уявіть, що я тікаю від поліції з сумкою готівки та перестрибую через паркани, намагаючись уникнути захоплення… це не відмивання грошей», – сказав він. «Якщо Tornado Cash знає, хто вніс гроші, а хто їх взяв, це не відмивання грошей».

Самовиконуваний код змішує крипто

Ще одна ключова відмінність Tornado Cash від попередніх мікшерів полягає в тому, що Tornado Cash є автономним децентралізованим кодом без дозволу, подібним до протоколів DeFi.

Так само, як Terraform Labs може посперечатися що компанія не несе відповідальності за порушення законодавства про цінні папери, оскільки вона не продає цінні папери, вона лише створює децентралізоване програмне забезпечення з відкритим кодом, яке дозволяє іншим здійснювати емісію, засновники Tornado Cash можуть стверджувати, що вони не несуть відповідальності, оскільки вони щойно створили протокол і не розміщують його. Самовиконуваний код, коли він був випущений, є саме таким: щось автономне та поза контролем його творця.

Роман Семенов, співзасновник Tornado Cash, не відповів на запит CoinDesk про коментарі.

Terraform Labs' справа знаходиться на розгляді судів, тому цей аргумент ще належить перевірити. Але Каллахан особисто на це не купується.

«Десь за цим буде стояти людина-творець, яку притягнуть до відповідальності. Це інше питання", - сказав він. «Розумні контракти не є законними контрактами».

Чи корисні інструменти дотримання вимог Tornado Cash?

Зі свого боку, Tornado Cash каже, що пропонує такі інструменти відповідності, як криптографічна нотатка, яка може підтвердити походження коштів.

Але Стівен Сарджент, заступник менеджера з боротьби з відмиванням грошей Bitfinex, сумнівається в його корисності.

«Інструмент відповідності, який має Tornado Cash, не допомагає правоохоронним органам, якщо правоохоронні органи не взаємодіють з особою, яка вкрала кошти», — сказав він в інтерв’ю CoinDesk. «Вони роблять це так, що правоохоронні органи можуть звернутися до особи, яка взаємодіяла з Tornado Cash, і вони можуть дати правоохоронним органам глибоке занурення в усі їхні транзакції».

Отже, якщо правоохоронні органи мають користувачів Tornado Cash під вартою, цей інструмент стане в пригоді в процесі доказування. Але якщо ні, то це не дуже допоможе.

Сарджент зазначає, що Tornado Cash відповідає Управлінню з контролю за іноземними активами список відомих криптогаманців прив’язана до осіб спеціального призначення — осіб, які потрапили під санкції. Якщо цього не зробити, OFAC почне націлюватися на міксери, які, у свою чергу, отримають токени, такі як Tornado Cash, видалені з бірж, що вбить їх ліквідність за ніч.

Інша червона смуга для міксерів, каже Сарджент, полягає в залученні у крадіжку грошей від атак програм-вимагачів, як це сталося минулого року з Колоніальний трубопровід. Доторкання до доходів від атак програм-вимагачів буде сприйнято так само суворо, як і доторкання до фінансування тероризму в роки після 9 вересня. Будь-які аргументи щодо децентралізації не витримають вогню та люті правоохоронних органів і прокуратури, сказав він.

Незважаючи на те, що Tornado Cash може бути законно використаний в епоху гіперполітичного розбрату та деплатформування, Сарджент вважає Tornado Cash підозрілим: «Я не думаю, що є стільки людей, які піклуються про конфіденційність, які можуть вкласти 10 дол. мільярдів за такий короткий проміжок часу», – сказав він.

Природно підозрілий

Як офіцер з боротьби з відмиванням коштів у Bitfinex, Сарджент сказав, що він обов’язково поставить під сумнів будь-які кошти, що надходять від Tornado Cash, і йому потрібно отримати більше інформації про джерело коштів. Спроба завантажити велику суму капіталу, переміщеного через Tornado Cash, на біржу була б еквівалентною входу в банк із речовою сумкою, повною готівки.

За словами Сарджента, майже завжди є зв’язок із Binance та Huobi, дві біржі що розслідуються для швидкої гри з KYC і є відомо, що вдома багатьом нрозрахункові рахунки (Binance має визнав, що має проблему вкладення).

Але інші біржі також мають таку саму проблему, меншою мірою, і було б важко стверджувати, що хтось навмисно отримує прибуток від незаконної діяльності — навіть сам токен Tornado Cash — як навколо 3% усього обсягу криптовалюти надходить від незаконної діяльності.

«Важко сказати, що вони отримують прибуток від незаконної діяльності… кожен постачальник послуг має певну кількість незаконної діяльності», — сказав він.

Tornado Cash впав на 9% за день і зараз торгується на рівні 27.64 дол. за словами CoinGecko.

Повідомлення Чи причетна Tornado Cash до відмивання крипто? Це складно, каже колишній агент вперше з'явився на Майнер Bitcoin News.

Джерело: https://www.bitcoinnewsminer.com/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-crypto-its-complicated-says-former-agent/