JPMorgan проти звинувачень у відмиванні грошей та хабарництві через масові закупівлі нафти

Мітка часу: 23 вересня 2021 6:01
Вихідний вузол: 1875941

Банк JPMorgan Chase знаходиться під розслідуванням бразильської влади за звинуваченням у відмиванні грошей і хабарництві, в тому числі 300,000 XNUMX барелів палива.

Слідчі кажуть, що схема бере свій початок у 2011 році і є частиною поточного розслідування угод банківського гіганта з державною нафтовою компанією Petrobras.

РЕКЛАМА


 

Reuters звіти,

«Розслідування, яке знаходиться на попередній стадії, є частиною більшого розслідування бразильської влади, яка роками вивчає правопорушення в галузі торгівлі товарами.

Органи влади працюють над тим, щоб з’ясувати, чи ймовірне хабарництво продовжувалося в наступні роки.

Як один із найбільших банків світу, JPMorgan стане найбільшою ціллю розслідування».

Наразі JPMorgan не відповів на прохання прокоментувати звинувачення.

Хоча біткойн (BTC) та інші криптовалюти часто потрапляють у новини через занепокоєння щодо незаконної діяльності, деякі з провідних основних фінансових установ світу перебувають у гарячій воді протягом років і зобов’язали сплатити мільярди доларів штрафу як відшкодування.

Точна кількість біткойнів і криптоактивів, які використовуються для незаконної діяльності, є предметом багатьох дискусій. Блокчейн-платформа даних Chainalysis зазначив, зменшення щорічного звіту про злочинні операції в сфері цифрових активів.

«У 2020 році злочинна частка всієї криптовалютної діяльності впала лише до 0.34%, або до 10.0 мільярдів доларів США в обсязі транзакцій».

Тільки цього тижня адміністрація Байдена зламав на біржі Suex, яка, як стверджується, проводить кампанії програм-вимагачів з Росії та Чехії.

Chainalysis вважає крок Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) кроком у правильному напрямку.

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

РЕКЛАМА


 

Перевірте останні заголовки новин

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Рекомендоване зображення: Shutterstock/Душан Петкович

Джерело: https://dailyhodl.com/2021/09/23/jpmorgan-facing-money-laundering-and-bribery-allegations-over-massive-oil-purchase/

Часова мітка:

Більше від Daily Hodl