The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has charged Payward Ventures, the operator of cryptocurrency exchange Kraken, “for illegally offering margined retail commodity transactions in digital assets, including bitcoin, and failing to register.”
CFTC звинувачує Kraken, накладає штраф у розмірі 1.25 мільйона доларів
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) оголосила у вівторок, що наклала на криптовалютну біржу Kraken штраф у розмірі 1.25 млн доларів.
The derivatives regulator issued an order filing and settling charges against Payward Ventures Inc., dba Kraken, “for illegally offering margined retail commodity transactions in digital assets, including bitcoin, and failing to register as a futures commission merchant (FCM).” According to the CFTC:
Наказ вимагає від Kraken сплатити 1.25 мільйона доларів цивільного грошового штрафу, а також припинити та утриматися від подальших порушень Закону про товарні біржі (CEA).
"Приблизно з червня 2020 року по липень 2021 року Kraken пропонував маржинальним роздрібним товарообмінним операціям із цифровими активами клієнтів у США, які не були прийнятими учасниками контракту", - зауважив контролер похідних інструментів.
Регулятор детально розповів, що "Ці операції були незаконними, оскільки вони повинні були відбуватися на визначеному контрактному ринку, а цього не робили", підкреслюючи, що "Kraken незаконно працював як незареєстрований FCM".
Виконуючий обов’язки директора з питань забезпечення виконання вимог CFTC Вінсент МакГонагле прокоментував:
Ця дія є частиною ширших зусиль CFTC щодо захисту американських клієнтів. Торгівля цифровими активами з маржею, кредитним плечем або фінансуванням, пропонована роздрібним клієнтам у США, має відбуватися на належним чином зареєстрованих та регульованих біржах відповідно до всіх чинних законів та нормативних актів.
Kraken — не перша криптобіржа, на яку накладено санкції CFTC. У серпні Комісія та Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) висунули звинувачення Bitmex за роботу незареєстрованої торгової платформи деривативів. Біржа погодилася виплатити 100 мільйонів доларів для усунення звинувачень.
Комісар CFTC Доун Стамп у вівторок виступив із заявою щодо вжиття заходів проти Кракена. Погоджуючись із висновками свого агентства, вона заявила:
Застосування правил Комісії FCM до біржі, на якій здійснюються торгівлі роздрібними товарними операціями, на даний момент є невизначеною територією.
«Я вважаю, що якщо Комісія збирається примусити біржу нести відповідальність за діяльність як незареєстрована FCM щодо роздрібних товарних операцій, на неї покладено обов'язок прозоро пояснити відповідні правові вимоги до такого суб'єкта, який прагне зареєструватися як FCM і як Комісія буде застосовувати їх, щоб дозволити суб’єкту господарювати з клієнтами в США ”, - підсумувала вона.
Що ви думаєте про дії CFTC проти Kraken? Повідомте нас у розділі коментарів нижче.
Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
відмова: Ця стаття призначена лише для ознайомлення. Це не пряма пропозиція чи клопотання пропозиції про купівлю чи продаж, або рекомендація чи схвалення будь-яких товарів, послуг чи компаній. Bitcoin.com не надає інвестиційних, податкових, юридичних чи бухгалтерських консультацій. Ні компанія, ні автор не несуть прямої чи опосередкованої відповідальності за будь-які збитки або збитки, спричинені або ймовірно спричинені або пов'язані з використанням або покладанням на будь-який вміст, товари чи послуги, згадані в цій статті.
Читати відмова
- 2020
- 7
- бухгалтерський облік
- дію
- рада
- ВСІ
- оголошений
- додаток
- стаття
- активи
- Активи
- Серпня
- Біткойн
- бізнес
- купити
- викликаний
- CFTC
- стягується
- вантажі
- коментарі
- комісія
- товар
- Компанії
- компанія
- зв'язку
- зміст
- контракт
- Злочини
- крипто
- криптообмін
- криптовалюта
- Обмін криптовалют
- Клієнти
- Похідні
- торгівля деривативами
- DID
- цифровий
- Цифровий актив
- Цифрові активи
- Директор
- обмін
- Біржі
- фінансовий
- Мережа протидії фінансовим злочинам
- FinCen
- Перший
- Ф'ючерси
- товари
- тримати
- Як
- HTTPS
- незаконно
- Инк
- У тому числі
- інвестиції
- IT
- липень
- Кракена
- Законодавство
- Закони та правила
- легальний
- ринок
- Купець
- мільйона
- мережу
- новини
- пропонувати
- пропонує
- операційний
- порядок
- Платити
- платформа
- Продукти
- захист
- правила
- опора
- Вимога
- роздрібна торгівля
- Правила
- продавати
- Послуги
- shutterstock
- Заява
- податок
- час
- торгові площі
- Transactions
- нас
- us
- Підприємства
- ВООЗ