Kraken домовився з OFAC США щодо дотримання санкцій щодо Ірану

• OFAC стверджує, що Kraken не вжив розумних запобіжних заходів.
• Kraken виділить додаткові 100,000 XNUMX доларів на механізми дотримання санкцій.

Кракена, біржа криптовалют, що базується в Сполучених Штатах, щойно вирішила питання з Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) за ймовірні порушення санкцій проти Ірану. Розрахунок становить 362,158.70 XNUMX доларів США.

Агентство заявило:

«Через нездатність Kraken вчасно застосувати відповідні інструменти геолокації, включаючи автоматизовану систему блокування адрес Інтернет-протоколу (IP), Kraken експортував послуги користувачам, які, як видається, були в Ірані, коли вони брали участь у транзакціях віртуальної валюти на платформі Kraken».

Дотримання санкцій 

Уряд почав розглядати Kraken у липні через побоювання, що він порушує економічні обмеження проти Ірану. The криптовалюта Згідно з неназваними джерелами, цитованими New York Times, біржа дозволила користувачам з Ірану та інших підсанкційних країн використовувати її платформу.

Уряд стверджує, що з 14 жовтня 2015 року по 29 червня 2019 року Kraken здійснив 826 транзакцій для користувачів, які перебували в Ірані, на загальну суму близько 1,680,577.10 XNUMX XNUMX доларів США. OFAC стверджує, що Kraken не вжив належних запобіжних заходів або обережності під час виконання своїх обов’язків. Пов’язано з дотриманням санкцій, усвідомлюючи, що біржа обслуговує споживачів з усього світу.

Незважаючи на «підставу знати» на основі доступної інформації про IP-адресу, що транзакції, здається, були здійснені з Ірану, Kraken наклав свої геолокаційні обмеження виключно на момент реєстрації, а не щодо майбутньої транзакційної діяльності, стверджує агентство.

За те, що ви не зареєструвалися як торговці комісійними ф’ючерсами, а також за те, що «незаконно пропонували роздрібні товарні транзакції з цифровими активами», включаючи Біткойн, минулого року Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами оштрафувала Kraken на 1.25 мільйона доларів. Kraken виділить додаткові 100,000 XNUMX доларів на механізми дотримання санкцій у рамках врегулювання.

Рекомендовано для вас:

Coin Center подав до суду на OFAC через грошові санкції Tornado