Звіт про аналіз ринку (09 серпня 2022)

Міністерство фінансів США заборонило всім американцям використовувати децентралізований сервіс змішування криптовалют Tornado Cash, наклавши санкції на пов’язані з ним адреси, заявивши, що він «відмиває доходи, отримані від кіберзлочинів».

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), яке займається запобіганням порушенням санкцій, додало Tornado Cash до свого списку спеціально призначених громадян, постійного підрахунку юридичних осіб із чорного списку та адрес криптовалюти, що фактично забороняє американцям взаємодіяти з адресами, пов’язаними з протокол.

Заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон сказав:

«Незважаючи на публічні запевнення в протилежному, Tornado Cash неодноразово не вдавалося запровадити ефективні засоби контролю, спрямовані на те, щоб припинити відмивання коштів для зловмисників на регулярній основі та без базових заходів для усунення ризиків».

Послуги змішування криптовалют використовуються для приховування слідів коштів шляхом змішування токенів у пулі, що складається з активів різних організацій. Хоча існують законні способи використання цих послуг, зокрема захист фінансової конфіденційності, уряд заявив, що це сприяє незаконній діяльності.

Цього року Tornado Cash було використано в деяких резонансних справах, включаючи злом мережі Axie Infinity, Ronin на суму 615 мільйонів доларів, а також атаку на американський стартап Harmony на суму 100 мільйонів доларів. Обидві атаки були пов'язані з північнокорейськими державними хакерами Lazarus Group.