пропустити
- На вебінарі CipherTrace-ACFCS 9 грудня на тему «Як розвідка криптовалют перевершила масштаби ухилення від санкцій 2020 року» понад 500 учасників з різних фінансових установ були запитані, чи впевнені вони, виявляючи платежі, пов'язані з криптовалютою, що протікають через їхні установи та/або розслідування.
- Понад три чверті (78.2%) відвідувачів відповіли, що вони не впевнені у виявленні криптовалютних платежів, що надходять через їхні установи.
- І навпаки, на запитання, чи впливають порушення санкцій на їхнє рішення, коли вони або їх клієнт сплачують програми -вимагачі, більше 80% респондентів відповіли "так". Однак здатність точно виявляти пов'язані з криптовалютою адреси та адреси ставок ризику є ключовим першим кроком у розумінні того, чи становить платіж-вимагач ризик порушення санкцій.
- У 2021 році банківські експерти та FinCEN зосередиться на експозиції у віртуальній валюті, коли оцінюватимуть ефективність банківських програм боротьби з відмиванням коштів. Фінансові установи повинні мати можливість визначати інституційні транзакції та транзакції, пов'язані з віртуальною валютою, та розуміти, як їхні установи взаємодіють з постачальниками послуг віртуальних активів, що з'являються (VASP).
- Навчання CipherTrace для фінансових установ (CTFI) допомагає банкам розробити розсудливий та на основі ризиків підхід до вашої взаємодії з економікою віртуальної валюти. Наше наступне навчання - 7 січня. Зацікавлені особи можуть зареєструватися тут: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
Джерело: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
- AML
- стаття
- активи
- Банк
- Банки
- дитина
- CipherTrace
- коментарі
- Контейнер
- зміст
- печиво
- криптовалюта
- Валюта
- розвивати
- економіка
- фінансовий
- Фінансові установи
- FinCen
- Перший
- Сфокусувати
- тут
- Як
- HTTPS
- ідентифікувати
- зображення
- Установа
- Інституційна
- установи
- Інтелект
- дослідження
- Слідчі
- позначити
- середа
- Meta
- Платити
- оплата
- платежі
- основний
- профіль
- програми
- вимагачів
- Risk
- Санкції
- тема
- слайдами
- Навчання
- Transactions
- судин
- Віртуальний
- віртуальна валюта
- W
- webinar
- веб-сайт
- WordPress
- XML
Більше від Шифр
FinCEN видає перші національні пріоритети у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму: Crypto вгорі списку
Вихідний вузол: 953243
Часова мітка: Червень 30, 2021
Дослідження санкцій: Більше 72,000 4.5 унікальних іранських IP-адрес пов'язані з понад XNUMX мільйонами унікальних біткойн-адрес
Вихідний вузол: 861338
Часова мітка: Травень 17, 2021
Нормативно-законодавчий аналіз – жовтень 2023 р
Вихідний вузол: 2361421
Часова мітка: Листопад 1, 2023
Що таке постачальник послуг віртуальних активів (VASP)?
Вихідний вузол: 802405
Часова мітка: Січень 8, 2021
Експерти CipherTrace приєдналися до тижня віртуальної злочинності ACFS, щоб обговорити злочинність у сфері криптовалют
Вихідний вузол: 1005284
Часова мітка: Серпень 2, 2021
Боротьба з криптозлочинністю в усьому світі: погляд на боротьбу з крадіжками та шахрайством на складному ринку
Вихідний вузол: 1774370
Часова мітка: Жовтень 3, 2022