Влада Нідерландів вилучила понад 28.6 мільйонів доларів у біткойнах та інших криптовалютах

Перевидано Платоном

читають: 0

Влада Нідерландів вилучила понад 25 мільйонів євро ($28.6) у біткойнах, ефіріумі та інших криптовалютах через ймовірну злочинну діяльність.

Chainalysis 2021 звітом виявили, що в 2019 році обсяг незаконної криптовалютної діяльності становив невеликі 2.1% усіх транзакцій, а в 2020 році цей обсяг впав на 0.34%, але їхні очікування на 2021 рік полягали в тому, що «кіберзлочинці використовують DeFi для відмивання грошей зросте».

як індустрія криптовалюти постійно розвивається, так і погані актори, які здійснюють злочини, пов’язані з криптовалютою.

Служба фіскальної інформації та розслідувань (FIOD), Національний департамент кримінальних розслідувань (DLR) і Служба прокуратури (OM) разом працювали над комплексом розслідувань з наміром вилучити криптовалютні гаманці, пов’язані зі злочинною діяльністю.

Влада стверджувала в a публічне оголошення що вони «все частіше стикаються з криптовалютами в таких формах злочинності, як торгівля наркотиками та людьми, шахрайство та ухилення від сплати податків».

У десятків підозрюваних було вилучено понад 25 мільйонів євро в криптовалютах, що відповідають біткоїну та ефіріуму.

Пов'язане читання | Ось що відбувається з усіма криптоактивами, конфіскованими IRS

У прокуратурі також прокоментували свою думку про те, чому криптовалюти використовуються для злочинної діяльності:

Володіння та використання криптовалют дозволено, але також поширене серед злочинців. Причина в тому, що злочинці розуміють криптовалюти як безіменні, і їх часто переміщують по всьому світу незабаром. Завдяки цьому криптовалюти широко використовуються як метод розрахунку вартості для численних видів злочинів.

Криптобіржі допомогли захопити монети

Повідомляється, що голландські та іноземні криптобіржі допомогли FIOD і OM в операції після вжиття відповідних юридичних дій.

OM пояснює, що ці компанії «зобов’язані вживати заходів згідно з голландським законодавством», додавши, що їхня співпраця дозволила отримати доступ до «крипто-гаманців, якими керують злочинці» та отримати криптовалюти на суму 28.6 мільйонів доларів. Очікується, що в кінцевому підсумку вартість буде передана до державної скарбниці.

Крім того, розслідування виявило, що зловмисники протидіють небажаним альтернативним звинуваченням, змінюючи криптовалюти на так звані «стейблкоіни», що відповідають USDT. Це криптовалюти, вартість яких пов’язана з американським долларом,

Оскільки деякі підозрювані перебувають за межами Нідерландів, влада закликала іноземних партнерів співпрацювати та відправити їх до країни одразу після встановлення особи.

У 2013 році в Нідерландах відбувся перший вилучення криптовалют. Після цього, OM вважає, що розслідування покращилися, стали кращими та швидшими. Слідчі служби навчилися збирати докази за слідами, залишеними підозрюваними у незаконній діяльності з криптовалютою. Це дозволило владі помітити їх і арештувати їхні активи.

Пов'язане читання | Найбільший криптозахоплення в Австралії: Поліція вилучила цифрову валюту вартістю 6 мільйонів доларів

Зображення Crypto всередині Нідерландів

Приблизно 700,000 XNUMX голландців інвестують у біткойни через Bitcoin Meesters, найбільшу криптобіржу в Нідерландах, але загальна кількість інвесторів у країні залишається невідомою.

Центральний банк Нідерландів (DNB) зареєстрував близько 20 постачальників криптовалютних послуг, але представник прокоментував: «Це означає лише те, що постачальники не причетні до злочинної діяльності, але це стосується моніторингу».

Незважаючи на чудові показники біткойна протягом року та повільну, але неминучу адаптацію світу до криптовалют, Асоціація голландських інвесторів (VEB) і DNB воюють навколо біткойна та не впевнені в його корисності, останній висловив, що банк «Не радимо за чи проти інвестицій, але у нас є думка», яка не є дружньою.