Понад 4,000 «злочинних китів» утримують криптовалюту на 25 мільярдів доларів: звіт

Мітка часу: 16 лютого 2022 3:40
Вихідний вузол: 1610639

Нові дані Chainalysis знайшла що 4,068 «злочинних китів» мають криптовалюту на 25 мільярдів доларів. Фірма визначає злочинних криптовалютних китів як будь-який приватний гаманець, який містить 1 мільйон доларів або більше криптовалюти та отримав 10% або більше цих коштів через незаконні адреси. (Іншими словами, не всі ці 25 мільярдів доларів є незаконними.)

Дані були опубліковані в попередньому перегляді майбутнього звіту Chainalysis про крипто-злочинність за 2022 рік і слідують за аналогічними останніми звітами щодо програм-вимагачів, NFT шахрайство, відмивання грошей і шкідливе програмне забезпечення. 

Два висновки в цьому звіті займають центральне місце: зростання криптовалютних балансів, які є результатом злочинності, і причини цього зростання.

Наприкінці 2021 року незаконні залишки, тобто кошти, які надійшли з незаконних джерел— склав 11 мільярдів доларів США, значно збільшившись у порівнянні з 3 мільярди доларів на кінець 2020 року.

Таке зростання відбулося завдяки зростанню цінностей криптовалюти в 2021 році, а також «сплеску кількості злому, що відбулося цього року, що також внесло свій внесок у кількість коштів, що зберігаються хакерами після злому». Про це розповіла Кім Грауер, керівник відділу досліджень Chainalysis Розшифруйте.

З 11 мільярдів доларів на незаконних балансах на кінець 2021 року викрадені кошти становили 93% або 9.8 мільярда доларів. Відповідно до звіту, йдуть ринкові фонди Darknet з 448 мільйонами доларів, за ними йдуть шахрайство з 192 мільйонами доларів, шахрайські магазини з 66 мільйонами доларів і програмне забезпечення-вимагач із 30 мільйонами доларів.

Звичайно, минулого тижня вилучили 3.6 мільярда доларів у біткойнах від злому Bitfinex у 2016 році означає, що 11 мільярдів доларів незаконних балансів наприкінці 2021 року вже значно нижчі на даний момент.

Кримінальні криптокити в 2021 році

Крім збільшення кримінальних балансів у 2021 році та ступеня, до якого вкрадені кошти відображалися понад інші показники, Chainalysis виявив, що баланси злочинців також коливались протягом року.

У липні вони досягли рекордного мінімуму в 6.6 мільярдів доларів; у жовтні вони досягли піку в 14.8 мільярдів доларів. Ці цифри, повідомляє Chainalysis, підтверджують важливість швидкого проведення розслідувань, пов’язаних з криптовалютою. 

«Коливання є нагадуванням про важливість швидкості розслідувань щодо криптовалют, оскільки злочинні кошти, які були успішно відстежені на блокчейні, можуть бути швидко ліквідовані», — заявила аналітична компанія. 

Звичайно, може бути й протилежне цьому. Хізер Морган та Ілля Ліхтенштейн — обидва нібито відмивав біткойн вкрадені під час злому Bitfinex у 2016 році — не були заарештовані до початку цього місяця. 

На момент злому Bitfinex викрадений біткойн коштував 71 мільйон доларів. На момент арештів його вартість становила 3.6 мільярда доларів. 

Скільки існує злочинних крипто-китів? 

Аналіз також показав, що 3.7% усіх криптовалютних китів є злочинними криптовалютними китами. Здебільшого ці кити є джерелами незаконних коштів, що надходять на ринках даркнету. 

Інші джерела доходу для цих злочинних китів включають шахрайство, яке стоїть на другому місці, і шахрайство. 

Цікаво, що Chainalysis також наблизив розташування цих злочинних китів за часовим поясом. Аналітична компанія виявила, що часові пояси, в яких було найбільше злочинних китів, охоплювали великі російські міста, такі як Москва та Санкт-Петербург, а також такі країни, як Південна Африка, Іран та Саудівська Аравія. 

«Здатність ефективно відстежувати злочинних китів та кількісно оцінювати їхні активи з одного загальнодоступного набору даних є основною відмінністю між злочинами, заснованими на криптовалюті, і злочинами, заснованими на фіатних», — додає Chainalysis. 

«У фіаті найбагатші злочинці мають туманну мережу іноземних банків і фальшивих корпорацій, щоб приховати свої активи. Але в криптовалюті транзакції зберігаються в блокчейні, щоб усі могли бачити», — підсумували у фірмі.

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report

Підпишіться на розшифровку розсилок!

Отримуйте щоденні, щотижневі звіти та глибокі занурення прямо у свою папку "Вхідні".

Часова мітка:

Більше від Розшифрувати