Пагкора допитують щодо злочинів аудитора POGO

Філіппінські офшорні оператори азартних ігорДоходи повинні були контролюватися сторонній аудитор, і це нерідко – але що дивно, це те, що сторонній аудитор не володіє дозвіл на підприємницьку діяльність. Компанія є Global ComRCI та контракт був увійшов 2017.

Уряд дав роботу компанії з досвідом роботи в перевірка доходів онлайн-казино. Однак компанія теж не така зрозуміла – вона не мала необхідна документація, як-от дозвіл на підприємницьку діяльність. 

Це ще не все, коли справа доходить до місце злочину: компанія теж взаємодіяв з різними банками-шахраями щоб збільшити свої прибутки на папері.

Що сталося на слуханні: 

Слухання відбулося Понеділок, 23 січня. Філіппінська корпорація розваг та ігор (Пагкор) був допитаний комітетом Сенату та головою Шервін Гатчалян. Вони були обсмажені через угоду з a Консультаційний договір на суму P-6 млрд з Global ComRCI, чиїм обов’язком є ​​моніторинг усіх Філіппінські офшорні оператори азартних ігор. Pagcor довелося уважно переглянути документацію, оскільки серйозні невідповідності існувала в документах компанії. 

Попереду ще більше, коли справа дійде питання і проблеми в цьому випадку. Під час минулих слухань, витік податків було знайдено. Бюро внутрішніх доходів, Пагкор та ПОГО повідомили про витік 9.1 млрд. Влада з’ясувала це через невідповідності в валовий дохід від ігор. 

Як стверджував Гачалян, це виявила його дослідницька група Soleil Chartered Bank повідомили, що Global ComRCI володіє щонайменше $ 25 млн у фондах. Це приблизно 1.3 мільярда фунтів стерлінгів, що дуже важливо, тому що, коли почалися торги за позицію, Pagcor вимагав принаймні P1 мільярд у столиці на даний момент 

Додаткові питання:

The Bangko Sentral ng Pilipinas стверджував, що Солей не був зареєстрований в країні і що воно не було дозволено працювати in Філіппіни. Є також багато історій про різні злочинні дії пов'язані з банком. 

Global ComRCI не має ліцензії працювати в місті Макаті, і їхня комерційна адреса знаходиться там. Гачалян сказав: «З огляду на велику кількість персоналу Pagcor, я не знаю, як вас обдурили. Якщо вас не обдурили навмисно».

Родерік Консоласьон, Віце-президент Pagcor з правових питань, сказав, що правила торгів були чіткими і що все було дозволено. Більше він не коментував відсутність документів Global ComRCI. 

Коли суддя запитав його про причину проблем з компанією протягом останніх п’яти років, він просто відповів: «Так, ваша честь».

Незважаючи на запрошення, представники Global ComRCI не з'явився на слуханні. 

Гатчалян сказав представникам Pagcor: «Сторонній аудитор не викликає довіри, не дієздатний. Аудитор третьої сторони не має кваліфікації, прості речі, як-от адреса та дозвіл на ведення бізнесу, wala sila (вони не мають), тож як ви очікуєте, що ми повіримо, що те, що вони нам надають у формі інформації, є точним ?»

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://news.worldcasinodirectory.com/pagcor-interrogated-regarding-crimes-of-the-pogos-auditor-107240